Dấu hiệu nghi vấn
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 1 tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nhận tiền vi phạm pháp luật, nên đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản trên, đồng thời, tiến hành các biện pháp thu thập, xác minh thông tin.
Với kết quả điều tra, ngày 11/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an quận Hải Châu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đã phát hiện Huỳnh Đình Hiếu (SN 1994, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là chủ tài khoản ngân hàng nói trên) đang cùng Nguyễn Tấn Tôn (SN 2003, trú thôn 14 Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, để yêu cầu mở phong tỏa tài khoản và rút số tiền hơn 1 tỉ đồng trong tài khoản.
Khi cả hai đang chuẩn bị làm thủ tục thì lực lượng công an triệu tập về trụ sở để làm việc. Các đối tượng cho biết, sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Nguyễn Tấn Tôn được 1 đối tượng tên “Vũ” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê đến Đà Nẵng tìm Hiếu để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền nói trên và hứa trả công 71 triệu đồng khi thực hiện thành công.
Ngày 11/1, Tôn đến Đà Nẵng và liên hệ với Hiếu. Tự xưng là công an, Tôn yêu cầu Hiếu hợp tác để rút số tiền nói trên.
Tiếp tục đấu tranh, cơ quan Công an xác định, từ tháng 3/2023 đến nay, đối tượng Nguyễn Tấn Tôn còn thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội.
Mở rộng vụ việc, sáng ngày 12/1, Cơ quan Công an tiếp tục triệu tập Ngô Thanh Mạnh (SN 1997, trú xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) đến làm việc. Mạnh khai nhận từ tháng 9/2023 đến nay Mạnh đã mua khoảng 108 tài khoản ngân hàng của người khác (trong đó có tài khoản ngân hàng của Huỳnh Đình Hiếu) để bán cho một đối tượng tên Sáng (trú tỉnh Bình Định) thông qua mạng xã hội.
Trước những chứng cứ, hành vi phạm tội, ngày 19/1, Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Tấn Tôn về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.
Người dân cần bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm
Thượng tá Lê Cao Tâm - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng - cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng thông tin thu mua, thuê mượn thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng.
Do không ý thức được sự nguy hiểm của việc mua bán, cho thuê thông tin, dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, nhiều người dân đã gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội và phải đối mặt với nguy cơ bị xử lý hành chính, thậm chí là hình sự.
Thủ đoạn của các đối tượng phạm tội là thường lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đang chạy chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán để vận động học sinh, sinh viên hoặc công nhân, người lao động có thu nhập thấp, hiểu biết hạn chế về pháp luật để mở tài khoản miễn phí hoặc mức phí thấp. Sau đó, mua hoặc thuê lại của chủ tài khoản, từ đó phân phối lại trên không gian mạng để kiếm lời bất chính.
“Hầu hết các tài khoản này được sử dụng cho mục đích luân chuyển dòng tiền trong các vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, xử lý của lực lượng chức năng"- Thượng tá Lê Cao Tâm cho hay.
Theo Thượng tá Lê Cao Tâm, người cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, có thể bị xử lý hình sự về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” với mức phạt tới 200 triệu đồng hoặc phạt tù tới 7 năm.
Đối với trường hợp thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán thì sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng.
Trước tình hình tội phạm công nghệ diễn biến phức tạp, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc mở, sử dụng, quản lý tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân, tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.
Hạn chế chia sẻ các thông tin, dữ liệu cá nhân như: Hình ảnh căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản thanh toán... trên môi trường mạng để tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Khi phát hiện bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, người dân cần trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ, thông báo cho ngân hàng để khóa tài khoản.
Đặc biệt, trong trường hợp phát hiện đối tượng chào mời cho thuê, cho mượn, mua, bán tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, đề nghị người dân tố giác và cung cấp tài liệu, chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ mua bán dữ liệu tài khoản ngân hàng ở Đà Nẵng: Mức phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù
Đà Nẵng: Bóc gỡ đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
