Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil.
Trong đó, bị can Phan Kiến Anh (SN 1977, cựu Giám đốc chi nhánh một công ty dầu khí) bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".
Cáo trạng xác định, năm 2018, Công ty Xuyên Việt Oil bắt đầu kí hợp đồng mua bán xăng dầu với một chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu. Từ tháng 1/2020, đến nay và định kỳ 6 tháng 1 lần.
Phan Kiến Anh đã kí 6 hợp đồng sản phẩm tiêu thụ xăng dầu của Chi nhánh phân phối với Công ty Xuyên Việt Oil.
Để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc mua hàng của một chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu khi thị trường khan hiếm và được áp dụng chính sách mua hàng ưu đãi, từ tháng 11/2019 đến tháng 9/2022, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ cho bị can Phan Kiến Anh 6 lần với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng (140.000 USD).
Cụ thể, lần 1, vào ngày 12/11/2019, tại phòng làm việc của Phan Kiến Anh, ở quận Ba Đình, Hà Nội, bà Hạnh đưa 20.000 USD (hơn 462 triệu đồng) cho bị can Kiến Anh.
Lần 2, ngày 15/5/2020, tại quán cà phê, bà Hạnh đưa 30.000 USD cho bị can Phan Kiến Anh.
Lần 3, vào ngày 7/1/2021, tại phòng làm việc của Phan Kiến Anh, bà Hạnh đưa 20.000 USD (hơn 459 triệu đồng) cho Phan Kiến Anh có sự chứng kiến của 2 nhân viên Công ty Xuyên Việt Oil.
Lần 4, vào ngày 21/12/2021, tại một quán cà phê ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, bà Hạnh đưa cho bị can Phan Kiến Anh 30.000 USD (hơn 681 triệu đồng).
Lần 5, vào ngày 23/8/2022, tại một quán cà phê ở quận Ba Đình, bà Hạnh đưa cho Phan Kiến Anh 20.000 USD.
Lần 6, vào ngày 16/9/2022, sau khi đi dự hội nghị ở tỉnh Bình Định, bà Hạnh chỉ đạo nhân viên đưa cho Phan Kiến Anh 20.000 USD, để nhờ giúp đỡ tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil trong việc mua hàng.
Cơ quan công tố xác định, Phan Kiến Anh đã 6 lần nhận tổng cộng 140.000 USD của bà Hạnh để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil mua hàng của chi nhánh trong lúc thị trường khan hiếm và được áp dụng chính sách mua hàng thuận lợi.
Lời khai của các bị can thống nhất về thời gian, địa điểm, số tiền, mệnh giá tiền...Bị can Phan Kiến Anh đã có đơn xin khắc phục hậu quả và đại diện gia đình đã nộp 50.000 USD và hơn 509 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
VKSND Tối cao đưa ra danh sách nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil:
Bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre) nhận hối lộ 2 lần, tổng số hơn 13 tỷ đồng.
Bị can Lê Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận hối lộ 3 lần, tổng số hơn 5,9 tỷ đồng (trong đó, đồng phạm với ông Trần Duy Đông nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng và nhận trực tiếp hơn 399 triệu đồng).
Bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) đồng phạm với bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng.
Bị can Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) nhận hối lộ 5 lần, tổng số hơn 4,8 tỷ đồng.
Bị can Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh một công ty dầu khí) nhận hối lộ 6 lần, tổng số hơn 3,2 tỷ đồng.
Bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận hối lộ 4 lần, tổng số hơn 921 triệu đồng.
Bị can Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính) nhận hối lộ hơn 459 triệu đồng.
