Theo truyền thông trong nước, sáng 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh).
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng – cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh – về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố ông Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng); ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt – viết tắt: Ngôi Sao Việt), ông Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil – viết tắt: Soleil), ông Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Cung Điện Mùa Đông – viết tắt: Cung điện Mùa Đông).
Trích kết luận điều tra, tờ Thanh Niên cho biết, từ tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính do vay nợ nhiều, các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính đến tháng 1/2022, dư nợ tín dụng của Tân Hoàng Minh lên tới 19.967 tỉ đồng.
“Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn; mua bán cổ phần, chuyển nhượng các dự án và chi phí hoạt động, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai nghiên cứu để huy động vốn cho tập đoàn”, tờ này viết.
Theo Tuổi Trẻ Online, Tân Hoàng Minh thông đồng với các bị can tại Công ty Kiểm toán Nam Việt (chi nhánh phía bắc) và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, "làm đẹp" báo cáo tài chính năm 2020-2021 nhằm hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Tờ này thông tin thêm: “Các bị can đã thống nhất lựa chọn các công ty con thuộc Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu riêng lẻ có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút nhiều người mua trái phiếu. Ông Dũng còn chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành. Việc này nhằm tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân”.
Theo nhà chức trách, tính đến thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành, mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật.
Số tiền huy động được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, Tân Hoàng Minh đã sử dụng hơn 5.100 tỉ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.
Ông Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt. Nhà chức trách cho biết, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Ngân hàng rao bán loạt khoản nợ liên quan Tân Hoàng Minh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) mới đây đã ra thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ phải thu tại CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Viễn Đông (Ngọc Viễn Đông) với giá trị ghi sổ tạm tính đến 31/8/2023 hơn 81,7 tỉ đồng.
Ngoài ra, ngân hàng này cũng thông báo bán đấu giá 3 khoản nợ khác của Công ty TNHH đầu tư bất động sản THM Thịnh Vượng (94,3 tỉ đồng), Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Thanh (76,2 tỉ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bắc Hà (55,4 tỉ đồng).
4 khoản nợ có tổng giá trị hơn 307 tỉ đồng đều được thế chấp bằng quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng thuê dài hạn và không hủy ngang tòa nhà tại số 24 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của Tân Hoàng Minh.
Trước đó, hồi tháng 8/2023, Agribank cũng rao bán loạt khoản nợ có giá trị gần 500 tỉ đồng của 7 công ty liên quan tới Tân Hoàng Minh, trong đó có khoản nợ được đảm bảo bằng bất động sản thuộc dự án Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc và Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải (Phú Quốc).
Ngoài các khoản nợ, Tân Hoàng Minh cũng chủ động bán nhiều dự án bất động sản nhằm thu xếp nguồn tiền trả nhà đầu tư mua trái phiếu.
Như VietTimes từng đề cập, hồi tháng 7/2022, đại diện Tân Hoàng Minh cho biết đã tìm được đối tác nhận chuyển nhượng dự án cao ốc văn phòng tại số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai (Tp. HCM) do Ngọc Viễn Đông làm chủ đầu tư.
Hôm 20/9/2023, Ngọc Viễn Đông và các đối tác liên quan đã tổ chức lễ cất nóc dự án này. Đáng chú ý, hình ảnh trên tấm ‘backdrop’ của sự kiện này cho thấy, tòa nhà dự án có gắn logo ‘LPBank’ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank - Mã CK: LPB).
Theo dữ liệu của VietTimes, vào tháng 4/2023, địa chỉ nhận thông báo thuế của Ngọc Viễn Đông được chuyển về số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. Đây cũng chính là địa chỉ tòa nhà LPBank - nơi nhà băng của ông Nguyễn Đức Thụy (‘bầu’ Thụy) đang đặt trụ sở chính./.
LPBank 'ra mặt' ở dự án D'. Saint Raffles?
Thaiholdings huỷ thương vụ 11A Cát Linh, hoàn trả lại 840 tỉ đồng cho Tân Hoàng Minh
Bắt cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng - Đỗ Hoàng Việt
