Trưa 8/11, lực lượng công an có mặt đồng loạt tại trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Trước đó, trong 3 ngày từ 5/11-7/11, hàng trăm người đã kéo đến trụ sở công ty GFDI trên đường 29/3 để đòi trả lại tiền khi biết công ty công bố tạm dừng các hoạt động giao dịch.
Công an TP Đà Nẵng đã cử lực lượng đến đảm bảo ANTT và xác minh làm rõ sự vụ. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc GFDI) và nhiều người có liên quan để điều tra.
Đến 11h30 ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở Công ty GFDI để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.
Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng thực hiện lệnh khám xét Sở Giao dịch GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Đây là nơi tập trung làm việc của khoảng 40-50 nhân viên GFDI. Việc khám xét được thực hiện dưới sự chứng kiến của giám đốc Sở giao dịch.
Công ty TNHH tư vấn đầu tư GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Đăng ký hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gồm: Tư vấn đầu tư; kinh doanh nhà hàng; du lịch nghỉ dưỡng; điện tử Mobile; điện ảnh; dự án kết nối nhãn hàng và KOLs…
Đến nay, công ty GFDI có 16 văn phòng gồm: 1 hội sở, 15 chi nhánh tại các tỉnh, TP trên cả nước, gồm: Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Bình. Tổng số nhân viên chính thức tại hội sở là hơn 40 người; tại các chi nhánh khoảng 150 người.
Trong suốt thời gian qua, Công ty GFDI đã thực hiện việc huy động vốn trả lãi suất cao, bằng hình thức “hợp đồng vay tài sản”. Lãi suất thể hiện trong hợp đồng tương đương khoảng 1%/tháng. Tuy nhiên, công ty thỏa thuận lãi suất ngoài hợp đồng phổ biến với mức 9%/3 tháng, 36%/9 tháng. Mức tối thiểu cho vay là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng…
Cho đến khi xảy ra sự việc, Công ty GFDI đã vay của khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước tổng số tiền hàng ngàn tỷ đồng, hiện không có khả năng chi trả. Chưa rõ số tiền mà Công ty GFDI huy động đã được sử dụng vào việc gì, ngoài việc sử dụng một phần để thanh toán các khoản vay trước đó.
VietTimes sẽ tiếp tục thông tin...
Vụ cho GFDI vay tiền: Khách hàng cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?
Công ty GFDI chậm chi trả tiền đầu tư, khách kéo tới trụ sở ở Đà Nẵng đòi quyền lợi
