Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil có hành vi hối lộ hàng loạt quan chức.
Tại Bộ Công Thương, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã chi 350.000 USD nhằm giúp Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Theo kết luận điều tra, vào tháng 6/2021, giấy phép của Bộ Công thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, Mai Thị Hồng Hạnh đã bàn bạc, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil) liên hệ, kết nối, hối lộ cho lãnh đạo Bộ Công thương để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Cụ thể, do có mối quan hệ từ trước, giữa tháng 6/2021, Hạnh liên lạc nhờ ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương giúp đỡ cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Khi đó, ông Hải giới thiệu, đề nghị Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, để được hướng dẫn cụ thể. Đồng thời ông Hải gọi điện cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil.
Tuấn báo cáo lại việc này cho Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Thứ trưởng Hải.
Ngày 17/6/2021, khi Mai Thị Hồng Hạnh đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để tặng số tiền này cho Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 USD, còn lại 5.000 USD, được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.
Lần 2 cũng trong năm 2021, sau khi bị can Tuấn hướng dẫn Xuyên Việt Oil hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép. Mai Thị Hồng Hạnh đi mua 300.000 USD, đưa cho Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua.
Thắng cầm túi tiền đến trụ sở Bộ Công Thương trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) nhưng trên đường đi từ cổng vào khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước Thắng lấy ra 50.000 USD, bỏ vào túi xách cá nhân của mình.
Lúc sau, Thắng gặp Hoàng Anh Tuấn và được đưa vào phòng làm việc của Trần Duy Đông. Tại đây Thắng nói: “Do dịch Covid, chị Hạnh không ra Hà Nội được. Chị Hạnh gửi quà cho các anh” và để túi đựng tiền sát bên chỗ ngồi của Đông trên ghế sô pha.
Sau khi Thắng ra về, tại phòng làm việc của mình, Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn đã chia số tiền hối lộ 250.000 USD (tương đương hơn 5,6 tỷ đồng) thành 2 phần. Trong đó, Trần Duy Đông giữ lại 120.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng), đưa cho Tuấn 130.000 USD (tương đương hơn 2,9 tỷ đồng).
Ngoài hành vi trên, bị can Thắng còn một lần hối lộ Hoàng Anh Tuấn 10.000 USD khi vị này làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oil. Đổi lại, Tuấn ký biên bản giúp Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương nhận hối lộ 50.000 USD
Đến ngày 19/11/2021, từ đề xuất của ông Tuấn, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Ngày 22/12/2021, sau khi ký cấp giấy phép trên cho Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Đỗ Thắng Hải đã nhận hối lộ 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) của bị can Mai Thị Hồng Hạnh tại phòng làm việc của ông Đỗ Thắng Hải.
Quá trình điều tra, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện, điều tra, làm rõ nội dung tội phạm. Ông Hải cũng tự nguyện nộp lại 730 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Kết luận điều tra xác định, bị can Trần Duy Đông đã nhận hối lộ tổng số tiền 250.000 USD của bị can Mai Thị Hồng Hạnh. Nhưng số tiền mà bị can Đông chiếm hưởng là 120.000 USD.
Còn Hoàng Anh Tuấn được Xuyên Việt Oil đưa tiền thêm 2 lần khác, tổng cộng 15.000 USD. CQĐT kết luận, bị can Tuấn nhận hối lộ 265.000 USD và số tiền chiếm hưởng là 145.000 USD.
Quá trình điều tra, Trần Duy Đông tự nguyện nộp lại số tiền 120.000 USD để khắc phục hậu quả và Hoàng Anh Tuấn cũng đã nộp lại số tiền 105.000 USD.
