Giúp Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và các cơ quan tổ chức liên quan.
Theo đó, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch Ngân hàng Vietinbank, bị đề nghị truy tố về 2 hành vi Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Về hành vi Nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil, quen biết với Thọ do doanh nghiệp này có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TP.HCM.
Tháng 10/2018, ông Lê Đức Thọ được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank, là người có thẩm quyền thay mặt Hội đồng quản trị phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỷ đồng cho các khách hàng.
Để được bị can Lê Đức Thọ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Thọ với tổng số tiền 600.000 USD.
Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 1/2019 khi bà Hạnh đến gặp ông Thọ xin hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng. Ông Lê Đức Thọ đồng ý và đề nghị Hạnh đưa cho cựu chủ tịch Vietinbank 100.000 USD.
Lần thứ 2 vào tháng 1/2020, khi đó Vũ Trung Thành được bổ nhiệm là Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Chương Dương. Thành tiếp cận và đề nghị Hạnh nối lại quan hệ tín dụng với Vietinbank Chi nhánh Chương Dương.
Khi được Hạnh hỏi cần gặp ai để xin hỗ trợ, giải quyết giới hạn tín dụng năm 2020 - 2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil, Thành tư vấn gặp ông Lê Đức Thọ.
Đầu tháng 1/2020, Hạnh và Thành liên lạc với Lê Đức Thọ để xin gặp. Tại cuộc gặp, Mai Thị Hồng Hạnh xin bị can Lê Đức Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 5.000 tỷ đồng năm 2020 - 2021 và tiếp tục chia sẻ giới hạn tín dụng cho Vietinbank Chi nhánh Chương Dương, mở rộng điều kiện về tín chấp cho Công ty Xuyên Việt Oil là 30%.
Lê Đức Thọ đồng ý nhận lời giúp đỡ và đề nghị Hạnh cung cấp đầy đủ hồ sơ xem xét giải quyết. Kết thúc cuộc gặp mặt, Hạnh đưa cho ông Thọ 500.000 USD.
Tuy nhiên, do Công ty Xuyên Việt Oil chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giới hạn tín dụng cho năm 2020 - 2021 nên Hạnh tiếp tục gặp, đề nghị Thọ cho kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng.
Ngoài nhận hối lộ 600.000 USD từ Mai Thị Hồng Hạnh, trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà băng, ông Lê Đức Thọ còn được Hạnh nhiều lần gửi tặng tiền với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, tặng quà sinh nhật, lễ, Tết gồm: 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Về số tiền 1.070.000 USD nhận của Hạnh, ông Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai, số tiền còn lại đã chi tiêu cá nhân.
Nhận ô tô Mercedes Benz S450 Luxury 6,7 tỷ đồng
Với tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cơ quan chức năng xác định khi được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại doanh nghiệp này sẽ được tạo điều kiện để thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.
Theo đề nghị trên, Hạnh đã thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn. Hạnh đề nghị ông Lê Đức Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn tại ngân hàng.
Lê Đức Thọ đồng ý và đề nghị Hạnh giao dịch, vay vốn tại Vietinbank Chi nhánh Bến Tre. Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre - để yêu cầu hỗ trợ Mai Thị Hồng Hạnh.
Khi biết thông tin ngân hàng này dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ yêu cầu Nguyễn Thanh Trường miễn khoản này.
Quá trình xin vay vốn, Vietinbank Chi nhánh Bến Tre có tờ trình thẩm định đề xuất cấp trên phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%. Song tờ trình này không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%. Chi nhánh đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng nữ bị can yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì mới đồng ý vay vốn.
Nguyễn Thanh Trường sau đó báo cáo Lê Đức Thọ và được Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, Vietinbank Chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Quá trình này, nhóm ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà, gồm: 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD.
Lần 2 tại nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.
Lần 3 vào tháng 5/2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Benz - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo kết luận điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn nhiều lần được Hạnh tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật; chúc mừng nhận chức Bí thư Tỉnh ủy; cảm ơn đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của Xuyên Việt Oil gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá 355.000 USD.
