close Đăng nhập

TPBank, Eximbank, DOJI, Bảo tín Minh Châu bị thanh tra việc kinh doanh vàng

Đoàn công tác sẽ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng, về phòng chống rửa tiền của 2 ngân hàng TPBank, Eximbank và 4 doanh nghiệp là DOJI, SJC, Bảo tín Minh Châu và Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

TPBank, Eximbank, DOJI, Bảo tín Minh Châu bị thanh tra việc kinh doanh vàng

Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo quyết định công bố, đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng có sự tham gia của đại diện Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Đối tượng thanh tra bao gồm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quí Sài gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quí Doji, Công ty CP Vàng bạc đá quí Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

hopnhnn1-17164565834711831130816.jpg
Hội nghị công bố thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về kinh doanh vàng.

Trong 45 ngày, đoàn công tác sẽ thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định có liên quan, tập trung vào các nội dung như việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết việc thanh tra nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.

Quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra về nội dung thanh tra nếu cần thiết. Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo với người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật và tổng kết việc thực hiện Nghị định 24, đề xuất sửa đổi quy định quản lý vàng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kinh tế số

Tín dụng cho bất động sản.

Những thay đổi về dòng vốn cấp cho bất động sản

Trong bối cảnh nguồn cung lệch pha, giá nhà vượt xa khả năng chi trả và tín dụng vẫn là kênh cấp vốn chủ đạo, cơ quan quản lý đang hướng dòng tiền vào các dự án có pháp lý đầy đủ, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và người mua nhà để ở...

Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Sáng 22/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Ngày 21/07/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 với những con số nổi bật.

Khép lại nửa đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý 2 đóng vai trò là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận.

Bầu Đức lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ”

Bầu Đức lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ”

Tiếp nối thành công của hai tập đầu, tập 3 của The Morning Talk với sự tham gia của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) mở ra cuộc đối thoại về những thăng trầm trong hành trình kinh doanh – từ vị thế người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn đối mặt với biến động lớn nhất trong sự nghiệp đến hành trình trở lại một cách ngoạn mục và đầy bản lĩnh. Qua đó, chương trình mang đến những góc nhìn về quản trị rủi ro, bản lĩnh của người lãnh đạo và ý nghĩa của sự đồng hành trong kinh doanh.