Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Theo quyết định công bố, đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng có sự tham gia của đại diện Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Đối tượng thanh tra bao gồm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quí Sài gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quí Doji, Công ty CP Vàng bạc đá quí Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Trong 45 ngày, đoàn công tác sẽ thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định có liên quan, tập trung vào các nội dung như việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết việc thanh tra nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng.
Quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra về nội dung thanh tra nếu cần thiết. Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo với người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường triển khai các giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng; xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật và tổng kết việc thực hiện Nghị định 24, đề xuất sửa đổi quy định quản lý vàng phù hợp với tình hình thực tiễn.
