Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lệnh khám xét đối với các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty GFDI.
Trước đó, ngày 8/11, Công an TP Đà Nẵng đồng loạt có mặt tại trụ sở chính của Công ty GFDI (số 92 đường 29/3, TP Đà Nẵng) và Sở giao dịch của công ty này (tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành, TP Đà Nẵng) để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Ngày 18/11, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng giám đốc Công ty GFDI) và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ Công ty) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, cơ quan công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc Tài chính) và Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng) cùng về tội danh trên.
Theo cơ quan công an, Công ty GFDI được Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3, TP Đà Nẵng, có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành TP Đà Nẵng) và 14 chi nhánh tại các tỉnh, TP trên cả nước, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Bình. Tổng số nhân viên chính thức tại hội sở là hơn 40 người; tại các chi nhánh khoảng 150 người.
Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.
