Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Phạm Thị Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh - con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo VTV từ năm 2018 đến tháng 5.2023, biết rõ Công ty Cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán, nhóm đối tượng đã lợi dụng uy tín của thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu để nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế, từ đó, huy động vốn trái pháp luật.
Trước đó Báo Lao Động thông tin Tập đoàn Sen Tài Thu huy động vốn thông qua việc chào bán cổ phần, cam kết mua lại với lãi suất 12%/năm và đã thu được 1.021 tỉ đồng từ 463 khách hàng. Tuy nhiên, Tập đoàn này mất khả năng thực hiện cam kết thanh toán.
Theo luật sư Quách Thành Lực, việc những người trên không sử dụng số tiền huy động vào mục đích kinh doanh của công ty, mà dùng cho mục đích cá nhân; lấy tiền từ nhà đầu tư sau để thanh toán cho nhà đầu tư trước, đến khi không thể thực hiện cam kết, đã cho thấy dấu hiệu rõ ràng của hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
