Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng.

Đào Quang Huy cùng đồng phạm bị cáo buộc vận hành sàn mua bán dữ liệu có hơn 1,35 triệu tài khoản, phát sinh trên 53 triệu giao dịch.

Bộ Công an cho biết Công an TP Hà Nội, TP.HCM đã khởi tố 4 vụ án, 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có 2 bị can bị khởi tố đồng thời về hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Cơ quan an ninh điều tra cho biết đang mở rộng điều tra, xem xét dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội liên quan đến vụ án sàn tiền số ONUS, đồng thời đã thu giữ hơn 350 kg vàng bạc và phong tỏa nhiều tài sản.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, trong 194 bị can có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp. Các lãnh đạo doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh hầu hết có trình độ cử nhân. Đặc biệt, có một giám đốc sinh năm 2000.

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về một số vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP.

Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 187 bị can liên quan các vụ lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”, với số tiền chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng, đồng thời công bố danh sách 23 doanh nghiệp liên quan.

Tăng vốn điều lệ Công ty CCV Group lên 200 tỷ đồng trong thời gian ngắn, bà Mai Hà Trang hay nói với nhà đầu tư: "Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người".

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Mai Hà Trang để điều tra về dấu hiệu lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má.

Tự bào chữa tại tòa, cựu lãnh đạo dược LanQ bật khóc, nói rằng bản thân không có ý chiếm đoạt tiền của bệnh nhân, "không đê hèn, ti tiện".

Shark Thủy không thể một mình huy động 51.444 tỷ đồng. Đằng sau ông là hàng trăm nhân sự trong bộ máy môi giới – vận hành – làm đẹp số liệu, góp phần tạo ra một hệ sinh thái thu hút hơn 10.000 nhà đầu tư.

Hứa hẹn mức lãi suất “trên trời” cùng hàng loạt ưu đãi tặng vàng, cổ tức, voucher bất động sản, Công ty Nhật Nam đã khiến gần 14.000 người tin tưởng ký hơn 43.300 hợp đồng, huy động tới 9.100 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị cáo buộc cùng các đồng phạm thực hiện hành vi ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư khống, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.100 tỷ đồng rồi chiếm đoạt 5.000 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 6 bị can trong tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quốc tế do người Trung Quốc cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai đang vào cuộc điều tra.

VietTimes – Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 2 mẹ con bà Phạm Thị Hòa  - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sen Tài Thu - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VietTimes – Cục Thuế TP Hà Nội vừa phát cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp về tình trạng tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội giả danh nhân viên thuế, mạo danh cơ quan Thuế thông báo, để lừa đảo.

VietTimes -- Sáng nay (12/3), Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an quận đã phát hiện đối tượng truy nã Lee Jongwoon (SN 1960, nữ, quốc tịch Hàn Quốc) đang tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn.

VietTimes -- Thời gian gần đây, theo phản ánh của khách hàng, xuất hiện một nhóm người mạo danh VNPT mời sử dụng dịch vụ và gọi điện nhắc nợ cước điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng tổng đài tự động và giả mạo nhân viên tổng đài để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo cáo trạng, ông Phạm Thanh Tân đã ký cho Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của hội sở và nhận 310.000USD từ giám đốc chi nhánh này.