Shark Thủy không thể một mình huy động 51.444 tỷ đồng. Đằng sau ông là hàng trăm nhân sự trong bộ máy môi giới – vận hành – làm đẹp số liệu, góp phần tạo ra một hệ sinh thái thu hút hơn 10.000 nhà đầu tư.

Hứa hẹn mức lãi suất “trên trời” cùng hàng loạt ưu đãi tặng vàng, cổ tức, voucher bất động sản, Công ty Nhật Nam đã khiến gần 14.000 người tin tưởng ký hơn 43.300 hợp đồng, huy động tới 9.100 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị cáo buộc cùng các đồng phạm thực hiện hành vi ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư khống, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.100 tỷ đồng rồi chiếm đoạt 5.000 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 6 bị can trong tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quốc tế do người Trung Quốc cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai đang vào cuộc điều tra.

VietTimes – Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 2 mẹ con bà Phạm Thị Hòa  - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sen Tài Thu - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VietTimes – Cục Thuế TP Hà Nội vừa phát cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp về tình trạng tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội giả danh nhân viên thuế, mạo danh cơ quan Thuế thông báo, để lừa đảo.

VietTimes -- Sáng nay (12/3), Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an quận đã phát hiện đối tượng truy nã Lee Jongwoon (SN 1960, nữ, quốc tịch Hàn Quốc) đang tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn.

VietTimes -- Thời gian gần đây, theo phản ánh của khách hàng, xuất hiện một nhóm người mạo danh VNPT mời sử dụng dịch vụ và gọi điện nhắc nợ cước điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng tổng đài tự động và giả mạo nhân viên tổng đài để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo cáo trạng, ông Phạm Thanh Tân đã ký cho Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của hội sở và nhận 310.000USD từ giám đốc chi nhánh này.

25 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ở 5 ngân hàng bị tuyên án mỗi người từ 2 đến 7 năm tù, trong đó có 14 người bị cáo tăng từ 1 đến 3 năm tù so với án sơ thẩm

Ngày 8-12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Ye Guorong (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Thị Thuấn Hoa, một trong 10 gương trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2012, từng nhận giải thưởng Lương Định Của bị Công an Thái Bình khởi tố tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.