Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Đồng thời, nhà chức trách cũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với bà Trương Mỹ Lan – sinh năm 1956, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Ảnh: Bộ Công An) |
Bà Trương Huệ Vân (sinh năm 1988, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor), bà Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984, Trợ lý CtCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và ông Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972, Nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh.
Cơ quan điều tra xác định, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 – 2019.
Nhà chức trách cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản.
Bà Trương Mỹ Lan còn có tên Trương Muội, thành lập Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn, rồi mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.
Vạn Thịnh Phát được biết đến là chủ sở hữu một loạt các dự án đắc địa tại Quận 1, Tp. HCM như: VTP Office Building, Times Square,...
'Đế chế' Vạn Thịnh Phát có nhiều thành viên, kể như: CTCP Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Time Square, Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát./.
Ông chủ thực sự của Alpha King là ai?
Tôi đi tìm DN trúng đấu giá đất Thủ Thiêm: Điều lạ ở trụ sở Dream Republic và Sheen Mega...
Bóng dáng khu phức hợp ven sông Sài Gòn nhìn từ một bức hình minh họa
Thêm những thương vụ trái phiếu khủng của gia tộc Chu - Trương?
Viva Land thâu tóm "đất vàng" Singapore?
