Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương), CTCP Đầu tư Nhật Nam Khang (viết tắt: Nhật Nam Khang; do ông Phương làm người đại diện theo pháp luật) và 11 cá nhân khác.
Theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo này để phối hợp theo đề nghị của Công an TP. Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của CTCP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (BĐS Nhật Nam).
Bên cạnh đó, Công an TP. Hà Nội cũng đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng của các doanh nghiệp, cá nhân nêu trên phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay.
Sinh năm 1981, ca sĩ Khánh Phương được biết đến là chồng của bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc BĐS Nhật Nam. Ngày 8/9/2023, bà Thúy đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, Trung tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an – cho biết, bà Vũ Thị Thúy thành lập công ty BĐS Nhật Nam vào năm 2019 nhưng không góp vốn cổ đông, mục đích nhằm huy động vốn của các cá nhân.
Từ năm 2020 đến 2022, BĐS Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng).
Khi thu được số tiền trên, BĐS Nhật Nam đã chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỉ đồng. Bà Thúy đã chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỉ đồng.
“Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỉ đồng”, người phát ngôn Bộ Công an cho hay.
Ngoài ca sĩ Khánh Phương, 11 cá nhân khác bị tạm dừng giao dịch tài sản là bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, ngụ TPHCM), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, cùng ngụ tại Hà Nội), ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, tỉnh Hưng Yên) và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi, tỉnh Lâm Đồng)./.
