Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh).
Theo đó, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh - bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2021 - 2022, ông Dũng đã chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt và thuộc cấp sử dụng 3 pháp nhân gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống" để làm phương án phát hành trái phiếu.
Bên cạnh đó, nhóm Tân Hoàng Minh còn thông đồng với một số công ty kiểm toán để "làm đẹp báo cáo tài chính", hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Ngoài ra, ông Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống", tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân nhằm lách quy định chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, nhóm Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được hơn 13.900 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền trên được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích theo phương án phát hành.
Kết quả điều tra xác định, có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị nhóm Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, ông Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt. Đến nay, ông Dũng đã nộp lại hơn 8.600 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án./.
