Đây là đường dây đánh bạc với quy mô lớn, số tiền cá độ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can với các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Fun88.com là trang web cá cược trực tuyến trên mạng internet, máy chủ đặt ở Philippin, được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới. Để tổ chức cho công dân nhiều nước tham gia đánh bạc, giao diện website được thiết kế với nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Trang web trên tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt…; casino trực tuyến (chơi bài, đánh bạc online); casino (các trò chơi đặt cược điện tử)…
Muốn tham gia, người chơi phải nộp tiền đôla Mỹ hoặc tiền Việt Nam đồng qua tài khoản ngân hàng cho Toàn và đồng bọn, sau đó được nhận một tài khoản trên trang mạng Fun88 có số “tiền ảo” tương đương số tiền đã nộp. Người chơi sẽ dùng tài khoản trên trang web với số “tiền ảo” này đánh bạc trực tuyến, dưới hình thức cá độ bóng đá và nhiều môn thể thao trên thế giới khác…
Trang web Fun88.com và nhiều trang web cá cược khác được quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt công khai trên mạng internet với phương thức dễ sử dụng, có nhiều hình thức cá cược, không cần quen biết, chỉ cần mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng để giao dịch.
Thậm chí, các đối tượng còn trực tiếp hướng dẫn người chơi cách thức đối phó với cơ quan chức năng để tránh bị phát hiện. Vì vậy, có hàng nghìn người trong tất cả các tỉnh thành phố trong toàn quốc đã sử dụng trang Fun88.com để cá cược.
Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu là Phạm Huy Toàn (SN 1977, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM). Phạm Huy Toàn từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Toàn tham gia trong các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Trong đó, từ năm 2010 - 2013, Toàn là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây đánh bạc qua trang mạng M88.com.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Toàn khai, nhằm tạo bức bình phong cho hành vi phạm pháp của mình, Phạm Huy Toàn thành lập Công ty cổ phần Truyền thông Fam (đặt trụ sở tại một tòa nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) đăng ký hoạt động dịch vụ quảng cáo trên mạng internet. Lấy danh nghĩa công ty để tuyển người làm việc và Toàn yêu cầu mỗi nhân viên phải mở từ 5 - 6 tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, rồi làm giấy ủy quyền, giao tài khoản cho Toàn nhằm mục đích sử dụng để thanh toán giao dịch tiền bài bạc qua trang mạng Fun88.
Theo thống kê sơ bộ, tổng số tiền mà 59 tài khoản do Toàn sử dụng làm tài khoản đại diện, đã nhận của hơn 3.000 tài khoản cá nhân tham gia cá cược, lên tới hơn 300 tỷ đồng, trong đó Toàn hưởng lợi 730 triệu đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kết luận, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 28 bị can.
Đối với các bị can bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc, đáng chú ý tất cả những người tham gia đánh bạc đều thua nhiều hơn thắng; trong đó, người thua nhiều nhất là Cam Văn Dũng đã sử dụng 2,4 tỷ đồng (trong thời gian từ 10-2013 đến 9-2014) để đánh bạc, thua 1,1 tỷ đồng. Trong số này có nhiều bị can thuộc giới trí thức, có trình độ, có nhiều điều kiện, thời gian tiếp xúc và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, có thể đánh bạc vào bất cứ không gian nào và thời gian không giới hạn.
Theo Khám Phá
