Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (PA84) - Công an TP Hà Nội đã mất hơn 5 tháng đấu tranh mới triệt phá thành công đường dây do Trần Hồng Yến (SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu này.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Yến và đồng bọn đã mua lại các các công ty hoạt động kém hiệu quả, chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty để tạo thành các công ty ma. Sau đó lợi dụng các công ty ma này mua bán hoá đơn giá trị gia tăng để thu lời bất chính.
Cụ thể, Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá 30-40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng cò môi giới, khi mua sẽ có đầy đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hoá đơn GTGT. Quá trình hoạt động bán hoá đơn, Yến trực tiếp thoả thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hoá đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hoá đơn cho khách.
Mỗi hoá đơn bán ra, Yến thu từ 200 -300 nghìn đồng/hoá đơn trị giá dưới 20 triệu đồng và thu 2%-3% trị giá hoá đơn đối với giá trị ghi trên hoá đơn lớn hơn 20 triệu đồng. Đáng chú ý, đối với hoá đơn ghi trị giá trên 20 triệu đồng, “khách hàng” phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán khống để Yến ký và chuyển khoản qua ngân hàng để hợp thức việc mua bán. Sau đó, Yến sẽ cho người ra ngân hàng rút tiền và thanh toán với khách.
Khám xét nơi ở của Trần Hồng Yến tại Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan công an thu giữ 49 bộ dấu công ty, nhà hàng, cùng 215 quyển hoá đơn GTGT, trong đó có 697 tờ hoá đơn đã viết nội dung; 1 máy tính, 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại và 1,5 tỷ đồng.
Hiện cơ quan ANĐT – Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Yến cùng hai đồng phạm là Đại Ngọc Hải (SN 1990, trú tại quận Hoàng Mai) và Đại Khánh Hà (SN 1993, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.
