Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC (FLC), CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng Faros và các công ty liên quan.
Kết quả điều tra cho biết, từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT FLC đã chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính 723,3 tỉ đồng.
Với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 20 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đối với vụ án xảy ra tại CTCP Xây dựng Faros, cơ quan chức năng cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp 1.197,5 tỉ đồng vốn điều lệ vào công ty này.
Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân liên quan lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102,4 tỉ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của CTCP Xây dựng Faros lên 4.300 tỉ đồng.
Sau đó, ông Quyết đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) để bán và chiếm đoạt 3.620,7 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Với hành vi này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 04 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra quyết định khởi tố bị can đối với 01 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5). Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cho biết đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan CSĐT công an các tỉnh, thành phố để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng Faros./.
'Năm hạn' của đại gia tuổi Mão Trịnh Văn Quyết
