Sáng 22/4, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, cùng 12 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép 425 triệu USD (hơn 4.700 tỷ đồng) qua biên giới.
Theo cáo trạng, từ năm 2014, với vai trò chủ mưu, Nguyễn Ngọc Phương đã cấu kết với một số cá nhân tại ngân hàng lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa, rút tiền và chuyển ra nước ngoài trái pháp luật.
Bị cáo Phương đã lập 7 công ty trong nước và 3 công ty ở Hong Kong, nhờ người quen đứng tên. Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa 7 doanh nghiệp với 3 công ty ở Hong Kong; hợp đồng mua bán hàng hóa giữa 7 doanh nghiệp trong nước với nhau. Việc này nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Từ đây, tiền chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống. Tổng cộng, 148 lượt tiền, hơn 214,1 triệu USD đã được chuyển ra nước ngoài.
Để chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam, 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền về tài khoản cá nhân của vợ chồng Phương và công ty Phú Cường, sau đó rút ngoại tệ, quy đổi sang VNĐ trả nợ vay ngân hàng và việc cá nhân khác.
Tổng số tiền chuyển từ Việt Nam sang Hong Kong và ngược lại là 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng), theo cáo buộc.
Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá số tiền được vận chuyển trái phép và thiệt hại vụ án là đặc biệt lớn và nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động quản lý ngân hàng, cần xử lý nghiêm những người chủ mưu để răn đe, khoan hồng với người thành khẩn, không hưởng lợi.
Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Trong quá trình điều tra và truy tố, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, một số đã chủ động khắc phục hậu quả. Một số bị cáo làm sai do cả nể, theo yêu cầu cấp trên mà không nghĩ hậu quả hôm nay phải gánh chịu, nhiều bị cáo còn trẻ, học vấn cao, nhưng chưa nhiều kinh nghiệm với cuộc đời, nên mắc sai lầm đáng tiếc.
Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi, vai trò của từng người, đại diện VKS đề nghị các mức án như sau:
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương bị VKS đề nghị mức án 6–7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 8–9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hợp hình phạt chung 14–16 năm tù.
Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam, bị đề nghị mức án 36 - 42 tháng tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và 2-3 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt đề nghị 4 năm - 5 năm 6 tháng.
Ngoài ra, 11 bị cáo khác bị đề nghị 30 tháng đến 8 năm tù với tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Tại phiên tòa, bị cáo Phương thừa nhận lập nhiều công ty để vay vốn đầu tư dự án, chứ không có mục đích gì khác. Nhưng vướng nhiều vấn đề, dự án không đủ điều kiện được vay. Vì thế bị cáo nghĩ ra cách làm hợp đồng nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa các công ty để được ngân hàng phê duyệt, giải ngân.
Bị cáo Phương thừa nhận các khoản tiền chuyển qua lại và tổng số tiền 425 triệu USD bị cáo buộc, và các hoạt động do mình điều hành chung.
Ngoài ra, bị cáo thừa nhận được nhờ đứng tên Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân các doanh nghiệp làm ăn nghìn tỷ trên giấy tờ đều "không có chuyên môn gì kinh doanh".
Những người này cũng khai "đặt niềm tin tuyệt đối" vào Phương và các hợp đồng, dự án của doanh nghiệp này.
