close Đăng nhập

Vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát 743 tỷ đồng: Tổng giám đốc bỏ trốn, xét xử vắng mặt

Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Thuyết đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt với cáo buộc mua bán hơn 19.000 hóa đơn, lập hai hệ thống kế toán. 

Sáng 25/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi (Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi) và các đơn vị liên quan.

Hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, bị cáo Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An, có nhiều luật sư bào chữa nhất với 6 người.

Trong vụ án có 6 người bị cáo buộc phạm tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Nguyễn Thị Hòa, giám sát kế toán của 3 doanh nghiệp nói trên (đang bỏ trốn); Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An (đang bỏ trốn); Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty Thiết bị y tế Danh…

Anh 1.jpeg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngoài ra, có 32 người bị truy tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Thuyết đang bỏ trốn nhưng bị xét xử vắng mặt với cáo buộc mua bán hơn 19.000 hóa đơn, lập hai hệ thống kế toán và gây thiệt hại 743 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Cáo trạng xác định, 3 công ty: Thành An, Danh, Tràng Thi - đều lập hai hệ thống sổ sách kế toán có tên là "NỘI BỘ" và "THUẾ", được sử dụng trên phần mềm kế toán FAST để theo dõi thu, chi.

Hệ thống nội bộ được 3 doanh nghiệp dùng chung, phản ánh các số liệu thực tế liên quan đến hoạt động kinh doanh từ năm 2017 – 2022. Từ ngày 30/6/2022 đến nay, mỗi công ty sử dụng riêng một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ để hạch toán riêng hoạt động kinh doanh của mình.

Còn hệ thống sổ kế toán thuế phản ánh các số liệu, chứng từ, các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để kê khai, quyết toán thuế, tại mỗi công ty có hệ thống sổ sách quyết toán riêng với cơ quan thuế.

Bộ phận công nghệ thông tin của Công ty Thành An tạo mật khẩu User để truy cập trên phần mềm cho Ban Giám đốc Công ty và nhân viên Phòng Kế toán.

Cơ quan tố tụng xác định, 3 công ty: Thành An, Danh và Tràng Thi, đã lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trong cùng một kỳ kế toán giai đoạn 2017–2022, với số liệu không đồng nhất. Chênh lệch lớn về tổng tài sản, nguồn vốn (4.286 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế (2.092 tỷ đồng), phản ánh không đúng thực tế hoạt động kinh doanh.

Kết quả giám định từ Cục Thuế TP Hà Nội cho thấy, ba công ty sử dụng 19.167 hóa đơn khống để kê khai, khấu trừ thuế GTGT, làm giảm hơn 62 tỷ đồng tiền thuế phải nộp. Đồng thời, với thuế thu nhập doanh nghiệp, việc sử dụng hóa đơn khống để hạch toán kế toán và chi phí xác định thuế đã gây thất thoát hơn 680 tỷ đồng, nâng tổng thiệt hại ngân sách Nhà nước lên 743 tỷ đồng.

Nhóm bị can khẳng định bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, chủ sở hữu và người điều hành 3 công ty là người trực tiếp chỉ đạo việc lập hai hệ thống sổ kế toán qua phần mềm FAST nhằm trốn thuế. Ông Thuyết từng bị kết án 30 tháng tù trong vụ án Công ty AIC tại Bệnh viện Đồng Nai, nhưng hiện vẫn bỏ trốn.

Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã nộp hơn 23 tỷ đồng và đề nghị sử dụng hơn 61 tỷ đồng cùng 207.579 USD từ tài khoản các công ty để khắc phục hậu quả vụ việc.

Hội đồng xét xử đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm và giải quyết theo quy định pháp luật.

Xã hội số

Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật.

Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt

Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ba lần vi phạm chất lượng trong vòng một năm, Công ty Cổ phần Pymepharco bị Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 18 tháng.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Một người đàn ông 50 tuổi suýt mất mạng vì những cơn co giật ngắn tưởng vô hại. Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện khối tụ máu mạn tính dưới màng cứng đang chèn ép não nặng, chỉ lộ diện khi khai thác kỹ bệnh sử và chụp MRI.