Mới đây, một tổ chức phóng viên điều tra (ICJC) đã công bố tài liệu chứa thông tin của hơn 100.000 khách hàng, thuộc hơn 200 quốc gia đã mở tài khoản tại ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ.
Dữ liệu này do Herve Falciani, một nhân viên cũ của HSBC tiết lộ vào năm 2007, ghi nhận về khách hàng từ năm 1988 đến 2007 tại chi nhánh Thụy Sĩ.
Theo đó, 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam có mặt trong danh sách này, với tổng tài sản 37,5 triệu USD. Trong số này có 12% có hộ chiếu (hoặc quốc tịch) là Việt Nam và người có tài sản lớn nhất là 12,2 triệu USD.
Trong danh sách này, các chủ tài khoản từ Thụy Sĩ đông nhất với 11.235 người, sở hữu 31.2 tỷ USD. Các tài khoản từ Anh, Venezuela, Mỹ và Pháp đứng tiếp theo trong các danh sách này.
Tổng giá trị tài sản trong danh sách này trị giá hơn 100 tỷ USD. Trong đó tài khoản của những tổ chức chính phủ thuộc quốc gia giàu mỏ Venezuela trị giá 12,6 tỷ USD.
Tuy nhiên, ICJC cũng lưu ý rằng, việc công bố các dữ liệu này không áp chỉ những cá nhân, tổ chức hay công ty nào có mặt trong danh sách này là vi phạm pháp luật hay kinh doanh sai trái.
Các dữ liệu này cũng cung cấp các cáo buộc chi nhánh Thụy Sỹ của HSBC thường xuyên cho phép khách hàng rút những khoản tiền lớn, thường ở dạng ngoại tệ, ít khi sử dụng tại Thụy Sỹ.
Nhà băng này liên tục quảng cáo chào mời khách các chương trình giúp trốn thuế tại châu Âu, cấu kết với khách để che giấu hàng loạt tài khoản ngân hàng “ngầm” khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan thuế.
Ngoài ra, HSBC còn cung cấp tài khoản cho tội phạm xuyên quốc gia, các ông trùm và những nhân vật nhạy cảm khác.
26 khách hàng liên quan đến Việt Nam có tài khoảng 37,5 triệu USD.
100 ngân hàng khác nhau có liên quan đến các tài khoản từ Việt Nam
30 quốc gia số tài sản nhiều nhất trong vụ rò rỉ hồ sơ của HSBC Thụy Sĩ
30 quốc gia có số người mở tài khoản tại HSBC Thụy Sĩ nhiều nhất trong dữ liệu được tiết lộ
Theo Bizlive
