Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phía Nam đã triển khai quyết định khởi tố bị cán đối với Nguyễn Kim Chi, kế toán trưởng (KTT) Công ty trách nhệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Nam Thành; Nguyễn Hoàng Vũ, KTT Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Minh Châu; Nguyễn Hoàng Nam, KTT Công ty TNHH Nhật Đức và Nguyễn Hoàng Sơn, KTT Công ty TNHH Đại Dương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải).
Trước đó, 8 kế toán trưởng của một số công ty khác hiện cư ngụ tại Bạc Liêu cũng bị khởi tố về hành vi trên.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến 2013, các đối tượng trên đã tiếp tay cho lãnh đạo công ty hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng, nhằm rút tiền nhà nước một cách dễ dàng, KTT làm theo chỉ đạo của giám đốc lập hồ sơ khống gồm: chứng từ xuất khẩu, hóa đơn giao dịch các đối tác, kết quả kinh doanh... khống nhưng được VDB Minh Hải giải ngân hàng trăm tỷ đồng.
Trường hợp Công ty Nam Thành xây dựng nhà máy chế biến. Cán bộ ngân hàng không kiểm tra cho vay hàng chục tỷ đồng. Khi con nợ không thanh toán, cán bộ ngân hàng kiểm tra thì nhà máy dời nơi khác. Số nợ gốc 40 tỷ đồng và lãi 20 tỷ đồng không biết đến bao giờ thanh toán được.
Do được vay dễ dàng, nhiều doanh nghiệp tranh thủ lập hồ sơ khống chiếm dụng vốn. Khi thanh toán thì không có khả năng chi trả gồm: Công ty Nhật Đức nợ gốc và lãi không khả năng thanh toán 170 tỷ đồng; Công ty Việt Hải 170 tỷ đồng; Xí Nghiệp Ngọc Sinh nợ 300 tỷ đồng;... Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, các doanh nghiệp trên gây thất thoát hơn 1.200 tỷ đồng.
Như vậy, liên quan đến những tiêu cực xảy ra tại VDB Minh Hải, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố 24 đối tượng gồm: 12 KTT; 6 giám đốc và phó giám đốc các công ty trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 cán bộ VDB Minh Hải tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.
Theo Báo CATPHCM
