close Đăng nhập

Triệt phá vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, bị can để điều tra vụ vận chuyển trái phép gần 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài.

Quyết định khởi tố 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà để điều tra tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo điều 189 Bộ luật Hình sự, được Công an Hà Nội ra ngày 25/9.

Điều tra ban đầu xác định, Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm hồ sơ tạm nhập tái xuất, lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang mở rộng nên cảnh sát từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Từ vụ án này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen, ghi nhận thành tích của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội. Bí thư đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Hơn nữa, thủ đoạn của các bị can rất tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

"Chiến công này góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và quan trọng trong thời điểm Hà Nội và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp chống Covid-19; trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", thư khen nêu.

Theo VNExpress

https://vnexpress.net/triet-pha-vu-chuyen-30-000-ty-dong-ra-nuoc-ngoai-4208957.html

Dữ liệu

LPBank dưới thời ông Nguyễn Đức Thuỵ có sự đột phá về thương hiệu và kết quả kinh doanh

LPBank "lột xác" thế nào dưới thời Bầu Thụy?

Kể từ khi có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thuỵ (thường gọi là Bầu Thuỵ), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) đã có sự thay đổi rõ nét về diện mạo và hiệu quả hoạt động, kết quả kinh doanh tăng trưởng đột phá.

3 cổ đông lớn của HDS đồng loạt thoái vốn. Ảnh minh hoạ: YT

3 cổ đông lớn của HDS đồng loạt thoái vốn

Trước thời điểm triển khai kế hoạch tăng vốn, 3 cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) đồng loạt thoái vốn, đồng nghĩa 39,41% vốn điều lệ được chuyển nhượng. Danh tính các cổ đông thay thế đang là ẩn số.