Thủ đoạn tinh vi
Ngày 10/12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ, 34 tuổi, cùng 29 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong đó, 26 người đối mặt cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 người bị điều tra về tội Rửa tiền, 1 người bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm.
Theo Công an Hà Nội, từ năm 2021, Nam và Ngọ liên kết với một nghi phạm quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ để điều hành đường dây. Tại Việt Nam, 7 đồng phạm đã giúp nhóm này thành lập nhiều công ty "ma".
Trong đó, Công ty TNHH ARTEX VINA đặt trụ sở tại TP.HCM với khoảng 44 văn phòng giao dịch. Dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển 1.000 nhân viên để giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang web có giao diện tiếng Anh gồm: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch quốc tế, có uy tín.
Thực chất các trang web này đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý. Mỗi sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.
Phó Đức Nam và Lê khắc Ngọ chỉ đạo 2 đối tượng khác tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại công ty và phân cấp quản lý thành nhiều bộ phận như: Kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng....
Các bộ phận này chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động độc lập, hỗ trợ trợ lẫn nhau để tiếp xúc với khách hàng thông qua một số nền tảng mạng xã hội như: Zoiper, Zalo, Telegram... cung cấp thông tin sai sự thật từ đó tạo sự tin tưởng cho khách hàng để chuyển tiền vào tài khoản, ví điện tử gắn với sàn giao dịch nhằm mục đích thực hiện giao dịch ngoại hối, chứng khoán phát sinh kiếm lợi nhuận.
Thu giữ nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng
Theo Công an TP Hà Nội, ban đầu các nghi can dụ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, đều có lãi. Sau đó, nhóm này dùng nhiều thủ đoạn để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch. Với người bị thua, nhóm này cho vay tiền trên hệ thống.
Người nào thua hết tiền, họ tiếp tục mời tham gia vào một sàn mới với cam kết thắng lại số tiền đã mất. Từ đó, khách hàng bị chiếm đoạt tiền thêm một lần nữa.
Thấy khách hàng sạch túi, nhóm bị can chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ tiền đã chuyển khoản. Nam cùng đồng bọn dùng nhiều tài khoản của các công ty "ma" và ví điện tử để nhận tiền.
Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt hàng chục nghi phạm trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này. Đến nay, cảnh sát xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc.
Cảnh sát đã thu, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, các sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương và 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.
Phó Đức Nam, 30 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nổi danh với nickname Mr Pips khi có nhiều video dạy làm giàu bằng đầu tư tài chính trên mạng xã hội.
Tải khoản TikTok, YouTube của Nam có nhiều lượt theo dõi. Nam cũng là người sáng lập và điều hành cộng đồng khoảng 20.000 thành viên trên Telegram để chia sẻ kinh nghiệm cho các nhà đầu tư. Nam này còn mở bán khóa học online để phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường.
