Khám xét công ty kinh doanh vàng tài khoản trái phép Thiên Việt

Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư tài chính Thiên Việt Nguyễn Văn Kì Chủng

Ngày 20.10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam Nguyễn Văn Kì Chủng (sinh năm 1978, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kì Thành (sinh năm 1982, cùng ngụ Quảng Ngãi, Giám đốc công ty Thiên Việt chi nhánh TP.HCM). Chủng và Thành là anh em ruột.

Cơ quan điều tra đang tiến hành khám xét trụ sở Công ty Thiên Việt thuê tại một cao ốc trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM.

 Theo cơ quan điều tra, Công ty Thiên Việt sử dụng phần mềm Meta Trade4 (MT4) để giao dịch và quản lý tài khoản. 

Thông qua hình thức tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản Internet, Thiên Việt mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ..., sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu, phần mềm MT4 cho người chơi giao dịch. 

Người chơi nộp tiền vào công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp trực tiếp cho nhân viên công ty.

 Công ty Thiên Việt có chức năng giao dịch chứng khoán. Hành vi vi phạm của Thiên Việt được xác định là "không được cấp phép, vẫn kinh doanh vàng tài khoản, gây rủi ro cho khách hàng". Việc khám xét các trụ sở của Công ty Thiên Việt được cơ quan điều tra tiến hành đồng loạt tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Theo cơ quan điều tra, tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Giám đốc Thiên Việt chi nhánh Đà Nẵng Lâm Thị Hồng Diệp và Kế toán trưởng công ty chi nhánh Quảng Ngãi Phan Thị Mỹ Hạnh cũng đã bị triệu tập, lấy lời khai.

Theo Thanh Niên