Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (C46), đây là việc thực hiện Quyết định khởi tố tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm của xét xử vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ của VNCB, Hội đồng xét xử đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" đối với Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên tham gia duyệt cấp tín dụng cho Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc (Ngân hàng Đại Tín là tiền thân của VNCB).
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, Hội đồng tín dụng ngân hàng Đại Tín do ông Hoàng Văn Toàn đứng đầu đã duyệt cấp tín dụng hai hồ sơ vay Công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc với tổng hạn mức 650 tỷ đồng.
Hội đồng tín dụng ngân hàng Đại Tín cũng chấp nhận sử dụng tài sản đảm bảo cho hai khoản vay này là quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 130 lô số 3 thuộc khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại khu sân vận động Chi Lăng, Hải Châu, Đà Nẵng. Đây là tài sản thuộc nhóm công ty của ông Phạm Công Danh - người sau đó đã mua lại chính VNCB.
Hai khoản vay này, sau đó, được xác định là đã gây thiệt hại hơn 470 tỷ cho Ngân hàng Đại Tín.
