HĐXX cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của 13 bị cáo, bác kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TP HCM; chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo Lê Đài và Trần Hiệp sửa án sơ thẩm đối với 2 bị cáo này; chấp nhận kháng cáo của BIDV.

VietTimes – Đại diện Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) đưa ra 5 lý do để chứng minh cho quan điểm Biên bản ba bên – nếu thực sự tồn tại – cũng không làm phát sinh nghĩa vụ của ngân hàng Đại Tín đối với khoản vay 500 tỷ của Công ty Trung Dung tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank, Mã: OJB).

VietTimes -- Sáng 24/1, Toà phúc thẩm, Toà án nhân dân TP.HCM đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Công Danh và các bị cáo trong vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại VNCB. Bị cáo Phạm Công Danh bị tuyên chịu 30 năm tù giam.

VietTimes -- Tối 10/1, C46 Bộ Công an đã tống đạt các quyết định, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Toàn, ông Trần Sơn Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín và 7 cựu cán bộ của ngân hàng này. Các bị can đã di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

VietTimes -- Theo kế hoạch, sáng nay, 9/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ tuyên án sơ thẩm Vụ án Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), sau hơn một tháng đưa ra xét xử.

Đại diện VKSND TP HCM, người giữ quyền công tố tại tòa xác định, ngân hàng Xây dựng có trách nhiệm trả lại cho bà Bích 5.190 tỷ đồng do các cán bộ làm trái, khôi phục lại quyền lợi ban đầu cho bà Bích bị xâm phạm.

Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của Ngân hàng Xây dựng (VNCB) với giá 0 đồng có trái luật hay không đang các luật sư tham gia phiên tòa xét xử vụ VNCB đưa ra mổ xẻ.

VietTimes – Việc xét hỏi đại án VNCB đang dần lộ diện những "khoảng tối" trong giao dịch giữa bị cáo Phạm Công Danh và nhóm bà Hứa Thị Phấn. Dường như chính những người chủ liền trước bị cáo Danh - cụ thể là nhóm bà Hứa Thị Phấn - đã có những quyết định "lạ", đẩy VNCB vào vũng lầy thất thoát, mất vốn.

VietTimes – Sáng 1/8, tiếp tục phiên xét xử đại án tại VNCB, bị cáo Phạm Công Danh nhiều lần nhắc lại thực tế sức ép lãi suất huy động ngoài quy định là nguyên nhân chính khiến các bị cáo phạm tội. Ông Danh nhấn mạnh trước tòa chi tiết: "Tôi khẳng định 3-4%/tháng chứ không phải là năm".

VietTimes -- Năm 2012, khi ông Danh tiếp nhận VNCB, ngân hàng này đã âm vốn chủ sở hữu gần 2.855 tỷ đồng, đang chịu giám sát đặc biệt. Đến 2014, vốn chủ sở hữu của VNCB đã âm đến 18.469 tỷ đồng, nợ trên 38.000 tỷ đồng. Ông Phạm Công Danh nhận trách nhiệm về số liệu thiệt hại khổng lồ này.

Số tiền rút ra và gây thất thoát nhiều nhất; là vụ án có các bị cáo là cán bộ ngân hàng và giám đốc nhiều nhất; là vụ án có nhiều luật sư và người liên quan nhất. VNCB cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có cổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

Vụ Phạm Công Danh là đại án kinh tế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Thiệt hại mà ông Danh và đồng phạm gây ra nhiều gấp đôi vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên trưởng phòng tín dụng Vietinbank) và đồng phạm được đưa ra xét xử hai năm trước.

Trong chiều 21/7, lời khai trước tòa của Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc VNCB, về khoản tiền gửi 5.490 tỷ đồng của Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh) khiến nhiều người phải giật mình. Mai nói chỉ ký giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ, còn toàn bộ số tiền đã được giải ngân trước đó.

Theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, nhiều lãnh đạo, cán bộ nhân viên của VNCB, cùng lãnh đạo của 14 công ty là “những cánh tay đắc lực” giúp ông Danh rút hàng nghìn tỉ đồng của VNCB.

Dự kiến từ ngày 19-7 sẽ đưa ra xét xử bị cáo Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh - và 35 bị cáo khác.

VietTimes -- Ts. Vũ Đình Ánh cho rằng bản chất của việc tái cơ cấu hệ thống các TCTD là ép tính chuyên nghiệp của các ngân hàng đi lên. “Các cậu phải mạnh lên, các cậu phải đủ đẳng cấp để làm việc trong “cái tinh hoa” của nền kinh tế”, ông nêu quan điểm.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 49 bị can trong vụ ‘rút ruột’ hàng ngàn tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB).

Ngày 3/11, được biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 50 bị can trong vụ án tham nhũng xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB)...

Ngày 1/11, sau khi mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Phạm Công Danh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 16 người nguyên là Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ tín dụng... để điều tra các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Cùng là những ngân hàng nông thôn đi lên mô hình đô thị từ đợt chuyển đổi thời sốt nóng của ngành ngân hàng, VNCB - Ocean Bank - GP Bank là 3 trường hợp đầu tiên bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng.