Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Quế Chi (36 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra xác định vào cuối năm 2019, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả lại tiền cho các chủ nợ, Võ Thị Quế Chi đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng, nhằm chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của các nạn nhân là người quen biết.
Cụ thể, do có mối quan hệ quen biết với ông H.Q.V (là bạn học cấp 3 của chồng) nên từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Chi được ông V. cho vay 200 triệu đồng để kinh doanh, hàng tháng trả lãi 8 triệu đồng. Đến cuối năm 2019, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả tiền gốc và lãi cho ông V. và một số người khác mà Chi đã vay mượn trước đó, nên Chi nảy sinh ý định lừa đảo.
Để thực hiện hành vi, Chi đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn ngân hàng nên tiếp tục vay tiền và được ông V. đồng ý. Do tin tưởng nên ông V. không kiểm tra thông tin Chi đáo hạn cho ai, tại ngân hàng nào. Vì vậy, từ cuối năm 2019 đến ngày 15/11/2022, Chi nhiều lần nhận tiền của ông V. số tiền 9,8 tỉ đồng, thông qua hình thức chuyển khoản và tiền mặt. Số tiền chiếm đoạt được, hàng tháng Ch. sử dụng để trả tiền gốc và lãi lại cho ông V. Cụ thể trả tiền gốc 6,925 tỉ đồng và lãi gần 1,985 tỉ đồng. Hiện Chi còn nợ ông V. hơn 893 triệu đồng.
Cũng với thủ đoạn tận dụng mối quan hệ là bạn làm cùng công ty trước đó, Chi đã lừa tiền của bà H.L (trú Đà Nẵng) nhiều lần. Từ tháng 7/2020 đến ngày 31/10/2022, Chi đã lừa để nhận của bà L. 8,3 tỉ đồng. Số tiền này, Chi sử dụng để trả 3,656 tỉ đồng tiền gốc và hơn 3,45 tỉ đồng tiền lãi, hiện còn nợ bà L. hơn 1,24 tỉ đồng và không còn khả năng trả nợ.
Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Nẵng xác định Võ Thị Quế Chi đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt của ông V. và bà L. tổng số tiền là 18,1 tỉ đồng. Sau đó, Chi sử dụng chính số tiền này để trả tiền gốc và tiền lãi cho các bị hại. Hành vi của Chi đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của Võ Thị Quế Chi thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để cung cấp thông tin, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc theo số điều tra viên: 0903597823.
