Ngày 19/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã tống đạt các lệnh khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét đối với 6 bị can nguyên là lãnh đạo của TrustBank để điều tra về vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỉ đồng.
Các bị can gồm: Lâm Hồng Trinh (50 tuổi), nguyên phó tổng giám đốc TrustBank; Đỗ Hoàng Linh (nguyên phó tổng giám đốc TrustBank); Ngô Trí Đức (43 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc TrustBank); Hồ Trọng Thắng (45 tuổi, nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng TrustBank); Trần Thị Hồng Phương (40 tuổi, nguyên giám đốc khối kế toán TrustBank); Phạm Thị Quỳnh Ngân (37 tuổi, nguyên trưởng phòng pháp chế TrustBank).
Trước đó, trong phiên tòa xét xử vụ VNCB (giai đoạn 1), TAND TP HCM quyết định khởi tố tại tòa vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại TrustBank.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, tháng 9/2012, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín – TrustBank (sau này đổi tên là VNCB), ông Danh nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank.
Tại thời điểm đó, ông Danh, Chủ tịch HĐQT VNCB, không bận tâm đến việc ngân hàng này đang bị Ngân hàng Nhà nước cho vào diện kiểm soát, mọi giao dịch trị giá 5 tỉ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước, mà đã lợi dụng nắm quyền chi phối, tuyển chọn và đưa người của mình vào tiếp quản và điều hành mọi hoạt động của ngân hàng. Sau đó, chỉ đạo cấp dưới thực hiện lập các hồ sơ vay vốn khống rút tiền sử dụng.
Các bị can: Trinh, Linh, Đức đã ký duyệt hồ sơ vay vốn tổng số tiền 650 tỉ đồng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh trên hồ sơ vay của TrustBank chi nhánh Sài Gòn thẩm định, đề nghị cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng TrustBank 471 tỉ đồng. Các bị can: Thắng, Phương, Ngân đã thẩm định hồ sơ không đúng quy định, giải ngân, gây thiệt hại cho TrustBank.
Trước đó, tháng 11/2017, ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc TrustBank), Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra.
