Giới chức Thái Lan thông báo đã thu giữ hơn 300 triệu USD tài sản và phát lệnh bắt đối với 42 nghi phạm, tập trung vào Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) ở Campuchia và những nhân vật có liên quan, 29 người trong số này đã bị bắt giữ.
Điều tra của Hongkong 01 cho thấy Chen Zhi - ông trùm Prince Group Campuchia – điều hành các khu lừa đảo và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nhưng từng bị các đệ tử tại Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore phản bội.
Kết quả điều tra của HongKong 01 cho thấy các tài sản và hoạt động kinh doanh có liên quan đến Prince Group và Chen Zhi (Trần Chí) tại Hong Kong không chỉ giới hạn ở khối bất động sản trị giá 4 tỷ HKD như đã biết trước đây.
Sau Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Hong Kong, nay đến lượt truyền thông Nhật Bản phanh phui Chen Zhi (Trần Chí) ông chủ của Prince Group, Campuchia bí mật mua nhà ở Tokyo, lập công ty và nghi rửa tiền ở Nhật.
Chen Zhi, người sáng lập Prince Group, bị cáo buộc đứng đầu đường dây lừa đảo ở Campuchia, cùng các cộng sự đang bị cảnh sát Singapore điều tra về tội rửa tiền, các ưu đãi về thuế của công ty gia đình liên quan đã bị đình chỉ.
Sau khi Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) – đường dây lừa đảo ở Campuchia bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt và thu giữ lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD, nhiều quốc gia và khu vực đồng loạt truy xét tài sản của tập đoàn này.
Sau khi ông trùm Prince Group Campuchia Chen Zhi bị Mỹ truy tố và tịch thu lượng bitcoin gần 15 tỷ USD, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ “đào lại” danh tính người vợ xinh đẹp của ông ta, hotgirl từng khiến cư dân mạng phát sốt vì mức độ xa hoa.
Cuộc điều tra độc quyền của phóng viên báo điện tử Hong Kong 01 cho thấy ông trùm Chen Zhi của Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) Campuchia sở hữu các bất động sản tiền tỷ và nhiều công ty dùng để rửa tiền ở Hồng Kông.
Chính phủ Mỹ đã tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin và cáo buộc Chen Zhi (Trần Chí), người sáng lập Prince Group của Campuchia, dàn dựng một loạt các vụ lừa đảo quy mô lớn, bao gồm cả việc liên quan đến lao động cưỡng bức.
