Ngày 5/4, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát (sau đây gọi là Công ty Thiên An Phát, địa chỉ tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và các đơn vị có liên quan.
Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát; Nguyễn Gia Hải, cổ đông góp vốn; Hà Thị Nga, cổ đông góp vốn và Nguyễn Thị Cúc, cổ đông góp vốn Công ty Thiên An Phát, cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Bộ Công an, các quyết định nêu trên nằm trong kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát.
Ngày 25/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai các cá nhân tại Công ty Thiên An Phát và các công ty liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
