Chiều 4/10, tại buổi họp báo tình hình, kết quả công tác công an Quý III năm 2024, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế thông tin về tiến độ điều tra 4 vụ án xảy ra tại các tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát và dự án Sài Gòn - Đại Ninh.
Thiếu tướng Thành đánh giá, đây là những vụ án lớn và phức tạp, thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can với 5 tội danh như Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...
Vụ án nêu trên xảy ra tại Công ty Bất động sản Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
Trong vụ án này, Cục Cảnh sát kinh tế đã thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 1.000 sổ đỏ, 500 lượng vàng... và đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan, xử lý theo đúng quy định pháp luật, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
Đối với vụ án tại Tập đoàn Thuận An, thiếu tướng Thành cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can về các tội danh như Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...
Vụ án này cũng liên quan nhiều tỉnh thành nhưng đến nay mới làm rõ tại Bắc Giang và đang tiếp tục điều tra tại các nơi khác nhằm xử lý triệt để.
Đối với vụ án Sài Gòn Đại Ninh, Cục C03 đã khởi tố 8 bị can và đang tiếp tục rà soát để điều tra, xử lý những người có liên quan.
Thiếu tướng Thành cho hay, cả 3 vụ án đều rất phức tạp nhưng Cục Cảnh sát kinh tế đang rất tập trung điều tra và sẽ sớm ra kết luận điều tra.
Đối với vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Thành cho biết Cục C03 đã khởi tố 2 vụ án. Ở giai đoạn 1, vụ án đã được đưa ra xét xử, còn giai đoạn 2 liên quan đến trái phiếu đang trong quá trình xét xử. Nếu tòa án trả lại hồ sơ, cơ quan công an sẽ điều tra thêm, còn không sẽ kết thúc điều tra.
