Cụ thể, C03 đề nghị Bộ KHĐT cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc số hóa hồ sơ đăng kí doanh nghiệp của Sở KHĐT TP. Hà Nội.
C03 cũng yêu cầu Bộ KHĐT cung cấp danh sách, mã số các doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, thời điểm đăng kí doanh nghiệp của toàn bộ tài liệu hồ sơ đăng kí doanh nghiệp do Sở KHĐT TP. Hà Nội quản lí đã đồng bộ lên hệ thống thông tin đăng kí kinh doanh quốc gia theo hai giai đoạn (từ 20/3/2017 đến 20/12/2018 và từ 20/12/2018 đến nay).
Trước đó, như VietTimes đã thông tin, vào cuối tháng 7/2019, Bộ Công an đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Theo nội dung văn bản, qua quá trình điều tra vụ án, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Nhật Cường) và Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) đã xây dựng, đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như Y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến… của TP. Hà Nội.
Kết quả điều tra xác định Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn tiền bất hợp pháp nên trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng đối với vật chứng theo quy định pháp luật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố đảm bảo hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn đúng quy định pháp luật.
Ngoài ra, Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Theo Bộ Công an, hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Riêng bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường - người hiện đang bị truy nã, đang bị khởi tố về cả 3 tội danh: Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Hiện, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đồng thời đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế Interpol hỗ trợ truy bắt Bùi Quang Huy.
