Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/4, ông Tô Ân Xô thông tin về diễn biến mới nhất mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan.
Theo Bộ Công an, ngày 3/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Duy Đông, sinh năm 1978, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương (nay là Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương) về tội Nhận hối lộ.
Hai bị can khác cùng bị khởi tố, bắt tạm giam hôm nay là Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1967, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tấn Long, sinh năm 1988, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil. Họ bị cáo buộc có hành vi đưa hối lộ.
Kết quả điều tra xác định các bị can lợi dụng nhiệm vụ nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng để sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước. Cơ quan an ninh điều tra đã phong toả tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này để tập trung thu hồi tài sản.
Ngoài ra, Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ sai phạm trong việc cấp phép, nhập khẩu xăng dầu, công tác quản lý thuế và các vi phạm khác để xử lý theo pháp luật.
Trước đó, hồi tháng 9/2023, bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong số 14 người bị bắt tính đến thời điểm này có ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM).
Ngày 21/12, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Trong diễn biến tố tụng mới đây, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân); Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội); Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) để điều tra về tội Đưa hối lộ.
