Tại cuộc họp báo Bộ Công an sáng 26/3, đại tá Phan Thành Bá, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra, cho biết điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức khác, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 bị can.
Trong đó, 6 người bị can bị khởi tố tội Đưa, nhận hối lộ; 1 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; 2 người về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; 2 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;
Trong diễn biến tố tụng mới đây, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân); Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội); Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) để điều tra về tội "Đưa hối lộ".
Theo đại tá Phan Thành Bá, kết quả điều tra xác định các bị can lợi dụng nhiệm vụ nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng để sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Cơ quan an ninh điều tra đã phong toả tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này để tập trung thu hồi tài sản.
Ngoài ra, Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ sai phạm trong việc cấp phép, nhập khẩu xăng dầu, công tác quản lý thuế và các vi phạm khác để xử lý theo pháp luật.
Tháng 9/2023, bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong số những người bị bắt sau đó có ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM).
Đến ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội Nhận hối lộ.
