Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ, ngày 18/4, C46 đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79). Đồng thời bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc Đông Á Bank) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan đến hành vi chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB.
Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.
Hiện C46 đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) ban đầu bị khởi tố về “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” và “trốn thuế” xảy ra ở Đà Nẵng. Sau đó Vũ “nhôm” bỏ trốn sang Singapore, nhưng bị trục xuất.
Đến ngày 7/2, Vũ “nhôm” bị khởi tố thêm tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Như vậy đến nay, Vũ “nhôm” đang bị điều tra về 4 tội danh “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"
