Tiền vận chuyển trái phép gây thiệt hại đặc biệt lớn
Chiều 26/4, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, cùng 12 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 426 triệu USD (gần 9.500 tỷ đồng) qua biên giới.
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, số tiền vận chuyển trái phép gây thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.
Bị cáo Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình, thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.
Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để răn đe, song HĐXX xét các bị cáo thành khẩn, ăn năn, nhiều bị cáo chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc, nhiều bị cáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, cả nể làm theo yêu cầu chỉ đạo nên phạm tội. Tòa xét các yếu tố này để tuyên một số bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
Nộp sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng
Trước khi tuyên án, HĐXX quay lại phần xét hỏi để công bố một số tình tiết mới phát sinh trong 3 ngày nghỉ nghị án. Theo đó, chồng bị cáo Thúy đã nộp sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng để đảm bảo việc thi hành án bằng tiền.
Từ các tình tiết này, luật sư của Thúy đề nghị thân chủ được hưởng hình phạt tiền thay vì án tù, cho tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tòa xác định bị cáo Nguyễn Ngọc Phương thành lập 7 công ty trong nước, 3 công ty tại Hong Kong, nhờ người quen đứng tên. Để chuyển tiền ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hợp đồng nhập khẩu và mua bán hàng hóa giữa 10 doanh nghiệp, nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng và thanh toán quốc tế.
Theo HĐXX, bị cáo Phương đã chuyển tiền với tổng giá trị hơn 214,1 triệu USD sang tài khoản các công ty tại Hong Kong. Sau đó, tiền từ Hong Kong được chuyển ngược về tài khoản cá nhân vợ chồng Phương và Công ty Phú Cường, quy đổi sang VNĐ để trả nợ ngân hàng và chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền giao dịch hai chiều là hơn 426 triệu USD (gần 9.500 tỷ đồng).
Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương 6 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"; 8 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Tổng hình phạt, bị cáo lĩnh 14 năm 6 tháng tù.
Ngoài án tù, HĐXX tuyên bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi cho ngân hàng.
Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam, bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và 24 tháng tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt là 51 tháng tù.
Ngoài ra, 11 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 30 tháng đến 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Tại phiên tòa, bị cáo Phương thừa nhận lập nhiều công ty nhằm mục đích vay vốn đầu tư dự án. Do các dự án không đủ điều kiện vay vốn, bị cáo nghĩ ra cách làm hợp đồng nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa các công ty để ngân hàng phê duyệt, giải ngân.
Bị cáo cũng thừa nhận điều hành chung các hoạt động liên quan và chịu trách nhiệm về tổng số tiền hơn 426 triệu USD bị cáo buộc. Ngoài ra, nhiều người đứng tên tổng giám đốc, đại diện pháp nhân các doanh nghiệp nghìn tỷ đều khai không có chuyên môn kinh doanh, chỉ "đặt niềm tin tuyệt đối" vào Phương và các dự án.
Luật sư Lê Thu Huyền, luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Huyền Lê và Cộng sự - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết chồng bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy - bị cáo đang bị xét xử về hai tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đã có đơn gửi Hội đồng xét xử, mong muốn vợ được hưởng mức án thấp hơn so với đề nghị của Viện kiểm sát, xin được áp dụng hình phạt tiền đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ.
Người chồng cho biết, từ khi Thúy bị bắt, một mình anh phải chăm sóc con nhỏ và bố mẹ hai bên đều già yếu, bệnh tật; trong đó, bố vợ mắc Alzheimer nặng, mẹ vợ từng bị tai biến. Các con đang tuổi dậy thì thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ.
