Chiều 12/11, phiên tòa sơ thẩm vụ án Sử dụng Internet chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xét xử ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và 88 bị cáo khác trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang phần tranh tụng.
Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng dài 235 trang truy tố các bị cáo trong vụ án.
Theo đó, sau 28 tháng vận hành game đánh bạc, RikVip đã có hơn 5.800 đại lý, với gần 43 triệu tài khoản đăng ký, thu về hơn 9.800 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng, Phan Sào Nam hưởng hơn 1.400 tỷ đồng, nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên đang trốn truy nã hưởng lợi 1.500 tỷ đồng.
Cùng với đó, 3 nhà mạng gồm Viettel, Vinaphone và MobiFone hưởng hơn 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm điều hành đường dây đánh bạc còn dành hơn 2.600 tỷ đồng được dành trả thưởng cho các con bạc.
Nguyễn Văn Dương khai đã đưa cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, gần 2 triệu USD cùng nhiều đồ vật giá trị. Nguyễn Văn Dương cũng khai cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.
2 cựu cán bộ cao cấp của ngành công an phủ nhận về phần "ăn chia" này, hành vi nhận hối lộ sẽ được cơ quan chức năng làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.
 |
Theo cơ quan tố tụng, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Ngày 10/10/2011, Dương và ông Hóa ký bản ghi nhớ về việc CNC hưởng 80% lợi nhuận, C50 nhận 20%. Tuy nhiên, C50 không góp vốn cũng như không cử cán bộ tham gia vào công ty này mà để Dương tự quyết.
Ngày 3/5/2012, Dương gửi văn bản báo cáo với ông Vĩnh và Hóa về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam, đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và C50 "tạo điều kiện để CNC làm việc với đối tác... phát hành các trò chơi cờ bạc trên Internet, tạo nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ".
Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài mang các tên gọi RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, đường dây của Dương, Nam đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ để đổi tiền ảo ra tiền thật. Họ xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp một, gần 6.000 đại lý cấp hai để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Mạng lưới đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng doanh thu bất chính lên tới 9.800 tỷ đồng.
| Vụ việc bị "khui" ra từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một con bạc qua mạng xã hội Facebook.Vào giữa tháng 5/2017, Lê Văn Huy (21 tuổi, quê Quảng Trị) bí tiền chơi bạc bèn lên mạng internet tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản của người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huy tìm thấy tài khoản của một phụ nữ ở tỉnh Phú Thọ và chiếm quyền, lừa bạn của cô này mua 110 thẻ cào với số tiền 55 triệu đồng. Số thẻ này Huy dùng để chơi bạc trực tuyến ở trang web Rikvip/Tip.Club và cho bạn chơi cùng. Khi hành vi lừa đảo của Huy bị phát giác, từ lời khai của bị can này, cơ quan điều tra phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng internet phủ sóng ở nhiều tỉnh, thành. |
