Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú Quảng Phước, huyện Quảng Điền). Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2023, Nghĩa sử dụng nickname Tony Hoàng, lập trang web IMB DAO, cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO_VietNam và kênh Telegram có tên: “IMBDAO_VietNam” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các tài khoản mạng xã hội của mình về việc quỹ IBM_DAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư; đưa thông tin sai sự thật có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).
Để tạo thị trường mua bán và niềm tin, Nghĩa tạo nhóm telegram “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản ảo do anh ta sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán cổ phần dự án ZRO. Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo, Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của mình cho bị hại để chuyển tiền USDT (tiền điện tử Tether USD) sau đó chiếm đoạt.
Thực tế, thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa trao đổi với nhà đầu tư do anh ta bịa đặt, không có thật, nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Để che dấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đăng ký nhiều tài khoản ví tiền ảo để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT. Tiếp đó, anh ta chuyển toàn bộ số tiền ảo chiếm đoạt vào nhiều ví khác nhau, quy đổi thành tiền VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance.
Với phương thức thủ đoạn trên, Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền gần 93.000 USDT (khoảng 2,35 tỷ đồng). Số tiền này Nghĩa sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
