Thủ đoạn nhập lậu 310 kg vàng
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án "buôn lậu" và "trốn thuế" tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Nguyễn Thị Hóa cầm đầu.
Theo kết luận điều tra, Hóa điều hành đường dây buôn lậu vàng từ thủ đô Viêng Chăn về chợ Karon, tỉnh Savannakhet (Lào). Vàng sau đó được chuyển tiếp về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), tiêu thụ tại 6 cửa hàng ở Hà Nội.
Quá trình tổ chức đường dây buôn lậu vàng, Hóa cùng em chồng là Nguyễn Thị Gái đã kết nạp nhiều "chân rết". Họ được giao đảm nhận nhiều công đoạn, từ mua, vận chuyển đến tiêu thụ.
Để có nguồn hàng ổn định, Hóa liên hệ với một người Lào để đặt mua số lượng lớn, thống nhất cách giao nhận.
Kết luận điều tra xác định, từ năm 2022 đến tháng 5/2023, vàng được các đối tượng người Lào vận chuyển bằng ô tô vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo.
Hóa nhận vàng từ "ông trùm" tại thị trấn Lao Bảo, mỗi lần từ 5-10 kg. Nhóm giao vàng nhận thanh toán bằng tiền mặt, rồi quay lại Lào ngay.
Từ tháng 5/2023, Hóa tự tổ chức nhận vàng từ Viêng Chăn để chuyển về Việt Nam. Hóa gửi USD sang Lào cho một người bản địa gần biên giới. Nhiều người thân của Hóa sẽ đi xe máy sang Lào, nhận USD, rồi đón ô tô khách đến Viêng Chăn trả tiền cho "ông trùm". Họ quay lại gần cửa khẩu, nhận vàng thỏi bọc trong túi nilon màu đen, giấu trong người hoặc trà trộn trong hàng hóa để mang về Việt Nam.
Bằng cách thức trên, nhóm của bà Hóa đã vận chuyển được 310 kg vàng, trị giá hơn 454 tỷ đồng. Sau khi tiêu thụ thành công, Hóa hưởng lợi bất chính 310 triệu đồng.
Kê biên 21 nhà đất của "bà trùm" buôn lậu vàng
Ngày 14/6/2023, cơ quan điều tra khám xét 21 nghi phạm trong đường dây, tại 29 địa điểm ở Hà Nội và Quảng Trị, thu hơn 8,4 tỷ đồng, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng. Cùng lúc, một tổ công tác khác bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao 21 kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.
Khám xét nhà Hóa, công an thu giữ 400.000 USD, 11 điện thoại các loại (trong đó có 2 điện thoại bị đập vỡ), một camera và quyển sổ ghi chép việc mua vàng lậu từ Lào về Việt Nam bán cho các tiệm vàng tại Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hóa khai nhận mọi hành vi phạm tội. Việc buôn lậu vàng được bị can ghi chép lại từ tháng 5/2023. Khi cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp, do lo sợ, Hóa đã đập 2 điện thoại thường xuyên giao dịch, mua bán vàng với "ông trùm" người Lào.
Quá trình mua bán vàng với "ông trùm" người Lào, trừ chênh lệch giá bán, Hóa hưởng lợi từ 1 - 1,7 triệu đồng/kg. Hóa không làm việc với lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lao Bảo để được tạo điều kiện cho việc vận chuyển vàng qua biên giới.
Cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản, trong đó có 21 nhà đất đứng tên sở hữu của Nguyễn Thị Hóa, 5 nhà đất đứng tên sở hữu của em gái "bà trùm" buôn lậu vàng. Hiện bà Hóa nộp khắc phục 500 triệu đồng.
