Theo đó, đầu tháng 5/2016, Đào Văn Cần (SN 1989, ngụ xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) lên huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk tìm việc làm. Tại đây, Cần gặp và quen biết với Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, xóm Trám, Đào Xá) rồi cả hai rủ nhau đi tiêu thụ tiền giả.
Thông qua Tuân, Cần bắt mối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, trú xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để lấy “hàng” và mang đi tiêu thụ với tỷ lệ ăn chia 50:50.
Thỏa thuận xong, Hòa đưa cho Cần 20 triệu đồng tiền giả để mang đi tiêu thụ tại Đắk Lắk. Sau khi tiêu thụ gần hết số tiền giả trên, Cần chuyển cho Hòa 10 triệu đồng tiền thật. Sau đó Cần tiếp tục nhận của Hòa 20 triệu đồng tiền giả gồm 100 tờ tiền polyme mệnh giá 200 ngàn đồng. Để tiêu thụ số tiền này, Cần rủ Đào Văn Ninh (SN 1981, cùng ngụ xóm Trám, xã Đào Xá, là anh ruột Cần) đem tiền vào Quảng Nam tiêu thụ.
Ngày 13/5, Cần và Ninh đón xe từ Đắk Lắk vào Quảng Nam và ở nhà một người quen ở thôn Hưng Lộc (xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình) để tìm cách tiêu thụ tiền giả. Sáng 15/5, Ninh và Cần điều khiển xe máy đến chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) tiêu thụ hết 13 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng, trên đường về nhà Ninh tiếp tục tiêu thụ 2 tiền giả còn lại.
Nghi ngờ 2 thanh niên mua hàng bằng tiền giả nên các tiểu thương chợ Vinh Huy đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng triển khai lực lượng và truy bắt được 2 đối tượng Đào Văn Cần, Đào Văn Ninh; thu giữ tang vật gồm 102 tờ tiền polyme giả, mệnh giá 200 ngàn đồng, trong đó thu giữ của Cần 91 tờ.
Nhận định 2 đối tượng nằm trong đường dây tiêu thụ tiền giả nên Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục theo dõi, phối hợp với Công an huyện Thăng Bình để điều tra mở rộng truy bắt số đối tượng.
Tại cơ quan điều tra, Cần khai nhận số tiền giả trên nhận từ Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, trú xã Kim Chân, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) rồi đưa đi tiêu thụ. Điều tra mở rộng vụ án, ngày 18/5, Phòng An ninh Điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa và Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú thôn 10B, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An), thu giữ 35 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng. Hòa thừa nhận số trên nằm trong số tiền 100 triệu đồng mà y đã mua của một người tên Oanh với tỷ lệ 40:60 rồi giao lại cho Cần và Tuân đi thiêu thụ.
Tiếp đó, phòng PA92 tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, trú xóm Nón, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình), thu giữ 21 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200 ngàn đồng. Qua đấu tranh Tuân cũng khai nhận đã nhận của Hòa 50 triệu đồng giả để đi tiêu thụ và ăn chia theo tỷ lệ 50:50.
Ngày 19/5, xác định đối tượng Chu Thị Oanh (tên gọi khác là Chu Thị Vanh, SN 1969, trú tại xã Vĩnh Quang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) từ Cao Bằng vào Đắc Nông để tiêu thụ tiền giả, khi vừa xuống xe khách Phòng PA92 đã tiến hành bắt giữ Oanh. Tiến hành khám xét người Oanh, cơ quan công an phát hiện thu giữ 1.000 tờ tiền polime mệnh giá 200 ngàn đồng. Qua đấu tranh, Oanh khai nhận số tiền giả trên mua từ một người tên A Ming (người Trung Quốc) với số tiền 25 triệu đồng. A Ming mang số tiền giả trên bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang giao Oanh tại Cao Bằng.
Hiện vụ án đang được Phòng PA92 tiếp tục điều tra làm rõ.
