Dòng sự kiện "Đại án ngành Ngân hàng"

VietTimes -- Với tư cách là người làm chứng, ông Hà Văn Thắm đã cho biết như vậy tại phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và 6 đồng phạm trong vụ PVN đầu tư vào OceanBank gây thiệt hại 800 tỷ đồng, diễn ra vào chiều 20/3.

VietTimes – Việc xét xử được tiến hành tại TAND TP Hà Nội từ ngày 19/3, dự kiến kéo dài trong 10 ngày. Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng cùng các cựu thuộc cấp sẽ ra tòa trong tư cách bị cáo, trong vụ án thiệt hại 800 tỷ đồng của PVN góp vốn vào OceanBank. 

VietTimes -- 6 nguyên cán bộ TrustBank cùng bị điều tra hành vi “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” được quy định tại điều 179 bộ luật Hình sự.

VietTimes -- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung, khẩn trương đưa các vụ án, đặc biệt là vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại dương (Oceanbank) ra xét xử trong năm 2017, tháng 1/2018 và đầu tháng 2/2018.

VietTimes -- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trầm Bê, Phạm Công Danh và 44 bị can khác trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khoảng 6.000 tỷ đồng tại 4 ngân hàng).

VietTimes -- Thực tế hiện nay, hầu hết các lãnh đạo ngân hàng, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của các ngân hàng thuộc nhóm Ngân hàng Thương mại Cổ phần đều đang kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo tại một hay nhiều doanh nghiệp bên ngoài. Thực tế này có nguyên nhân sâu xa từ lịch sử hình thành của các ngân hàng thương mại cổ phần…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị kê biên 2 quyền sử dụng đất liên quan đến ông Trầm Bê.

VietTimes -- Ngày 6/10, theo thông tin từ Tòa án nhân dân Hà Nội, cơ quan này nhận đã nhận được đơn kháng cáo của Nguyễn Xuân Sơn – Cựu Tổng GĐ, cựu Chủ tịch HĐTV PVN.

Nguyên phó chủ tịch HĐQT Sacombank Trầm Bê thừa nhận sai phạm khi đồng ý giúp Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng với tài sản bảo đảm là chính tiền gửi của Ngân hàng xây dựng.

Kết quả điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh xác định ông Trần Bắc Hà ký 12 báo cáo đồng ý chủ trương cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay vốn.

Ông Trầm Bê bị đề nghị truy tố bổ sung cùng 21 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

VietTimes -- Sáng 29/9, sau 4 ngày nghị án, HĐXX đã công bố bản án với các bị cáo trong vụ đại án Oceanbank

VietTimes -- Liên quan đến một số thắc mắc của luật sư trong vụ án xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm, hôm nay (24/9), HĐXX đã công bố văn bản giải trình của NHNN do Phó Thống đốc Phạm Phước Thanh ký ban hành

Chiều nay, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho nhiều bị cáo, song không có Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn.

VietTimes – Đại diện Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) đưa ra 5 lý do để chứng minh cho quan điểm Biên bản ba bên – nếu thực sự tồn tại – cũng không làm phát sinh nghĩa vụ của ngân hàng Đại Tín đối với khoản vay 500 tỷ của Công ty Trung Dung tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank, Mã: OJB).

VietTimes – Phát ngôn gây sốc này được ông Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội - nói tại buổi thảo luận về báo cáo của Chính phủ về phòng chống tội phạm, tham nhũng, thi hành án chiều 19/9.

VietTimes – Bào chữa cho Phạm Công Danh trước cáo buộc vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các TCTD, liên quan đến khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung tại OceanBank, luật sư Phan Trung Hoài đã dành nhiều thời gian nói về vấn đề mà ông cho rằng – là nguyên nhân, bối cảnh, yếu tố tác động đến sự thật khách quan.

VietTimes -- Sáng nay (14/9), trong phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm, VKS đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị các mức án với từng bị cáo.

VietTimes – C46 thuộc Bộ Công an đã khởi tố 03 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), và khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh.

VietTimes -- Thẩm phán Trương Việt Toàn: “Phiên tòa này là phiên tòa công khai cho nên chả có vùng cấm nào đối với HĐXX cả. HĐXX chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả thảo luận và sự đúng đắn của vụ án. Cho nên là lưu ý các vị luật sư, là không có vùng cấm nào ở đây cả.”

VietTimes – Đại diện PVN tham dự phiên tòa thừa nhận chuyện tập đoàn có từng khuyến nghị các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan sử dụng dịch vụ của Ocean Bank, nhưng việc này hoàn toàn mang tính tự nguyện, không có tính ép buộc. Tuy nhiên, quan điểm này không thuyết phục được luật sư và HĐXX.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng các vụ án lớn hiện nay là đang giải quyết hậu quả của thời gian trước, đang phải tập trung giải quyết là lợi ích nhóm, thành lập sân sau.