Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện là máy tính, điện thoại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng đồng thời, bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh và 21 đối tượng khác trong đường dây.
Theo cơ quan công an, đường dây đánh bạc qua mạng này do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) tổ chức cầm đầu và có quy mô lớn. Hoạt động được tổ chức tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai. Và đây cũng là đường dây cá độ, đánh bạc qua mạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn bị triệt phá.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã xác định đường dây có mối quan hệ với nhiều đối tượng, chân rết bên dưới cùng hàng trăm con bạc. Với vai trò tổ chức đường dây tại Đà Nẵng, Huỳnh Ngọc Anh đã liên hệ với các trang mạng đánh bạc, cá độ có máy chủ đặt ở nước ngoài để mở “tài khoản cái” cá cược đối với tất cả các môn thể thao như: bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài…
Sau khi có tài khoản, Anh phân phối và quản lý các “tài khoản con” bên dưới với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (39 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Các đối tượng tham gia đánh bạc phải liên hệ với các “đại lý” cấp trên để mua, ứng trước một số tiền ảo. Số tiền thắng thua sau khi cá độ, các đối tượng lại quy đổi và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua các tài khoản ngân hàng.
Đặc biệt, qua điều tra, cơ quan công an xác định có nhiều đối tượng hình sự vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay lãi nặng và có các hoạt động khác theo kiểu “xã hội đen” tham gia đường dây cá độ này.
Bằng hình thức hoạt động tinh vi, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu được cơ quan công an xác định lên đến trên 3.000 tỷ đồng, chủ yếu là tại Đà Nẵng, còn lại là ở Gia Lai và một số địa phương khác.
