Cụ thể, số người Trung Quốc này nhập cảnh đến Đà Nẵng bằng đường du lịch. Tuy nhiên, khi đến Đà Nẵng, các đối tượng đã thuê trọn gói khách sạn Chula tại địa chỉ 388 Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng ) rồi tổ chức các hoạt động trái phép qua mạng internet. Để tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép và qua mắt các lực lượng, các nhân viên lễ tân và bảo vệ được thuê để tạo vỏ bọc khách sạn hoạt động bình thường, nhưng khi có khách đến hỏi, lễ tân đều trả lời là hết phòng.
Qua theo dõi và trinh sát, ngày 15/9, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng tổ chức bất ngờ kiểm tra hành chính thì phát hiện 34 người Trung Quốc đang lưu trú tại khách sạn này, tạm giữ nhiều laptop, điện thoại di động được các đối tượng sử dụng để kết nối với các trang web ở Trung Quốc để tổ chức các hoạt động ủy thác, chuyển tiền, thao chúng chứng khoán đang bị cấm tại Trung Quốc từ Việt Nam.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
