Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 11 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đại diện nhóm cổ đông DAB nắm giữ 10,25% vốn điều lệ ngân hàng này. Ông Bình là người chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tín dụng ngân quỹ, đầu tư,... tại DAB. Trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng, kiêm Tổng Giám đốc DAB, ông Bình có một loạt các sai phạm.
Ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng. Hành vi cho Hiệp Phú Gia vay tiền khiến DAB thiệt hại gần 4.300 tỉ đồng. Trong đó, việc cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay 11 khoản, tổng cộng hơn 1.800 tỉ đồng và xuất quỹ chi gần 78 tỉ đồng. Phần lớn khoản tiền này, hơn 1.730 tỉ đồng được sử dụng để mua 5 tài sản của nhóm TTC và hơn 163 tỉ đồng cho mục đích khác.
Ông Bình tiếp tục chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống hơn 1.340 tỉ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill,... Từ sai phạm đó, dẫn đến DAB bị thiệt hại hơn 886 tỉ đồng.
Ông Bình cũng chỉ đạo cấp dưới cho nhóm TTC vay tiền, gây thiệt hại hơn 3.326 tỉ đồng (trong đó hơn 1.445 tỉ đồng tiền gốc, hơn 1.880 tỉ đồng lãi). Cụ thể, các tổ chức, cá nhân vay gồm TTC Đà Lạt 210 tỉ đồng, Nguyễn Thanh Thủy 110 tỉ đồng, Công ty Lê Minh MC vay 442 tỉ và 185 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư và xây dựng Lâm Viên vay gần 320 tỉ đồng.
Không chỉ cho các công ty, cá nhân vay tiền kinh doanh, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên cho ba người vay để sử dụng cá nhân khiến DAB thiệt hại gần 76 tỉ đồng.
Trong danh sách vay tiền, cơ quan chức năng còn xác định, việc bị can Bình chỉ đạo cấp dưới cho Đồng Tiến vay khiến DAB thiệt hại hơn 393 tỉ đồng; Nhóm khách hàng M&C vay, khiến DAB thiệt hại gần 3.950 tỉ đồng...
Hành vi trên của ông Bình và đồng phạm đã phạm vào tội quy định tại Điều 206.
Ngoài ra, khi đương chức, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc gần 76 tỉ đồng, để trả nợ cho các khoản vay của 3 cá nhân (gồm Nguyễn Huy Trường Hồng, Phạm An và Phạm Văn Tân) và sử dụng cá nhân,
Ông Bình cũng chỉ đạo cấp dưới cho nhiều tổ chức, cá nhân vay, xuất quỹ sai nguyên tắc để mua tài sản của nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh sau đó lập chứng từ thu khống 1.349 tỉ đồng gây thiệt hại cho DAB số tiền là 886 tỉ đồng.
Kết luận nêu, các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB lỗ lũy kế hơn 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tài sản thực của DAB chỉ còn 47.011 tỉ đồng (tính tại thời điểm ngày 31/12/2015).
Ở giai đoạn 1 vụ án, vào tháng 6/2019 TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Trần Phương Bình mức án chung thân cho 2 tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB.
| Trong quá trình điều tra, xét xử giai đoạn 1 của vụ án, có tình tiết Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm" – nguyên Chủ tịch Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) mua giúp ông Trần Phương Bình 2.000 lượng vàng. Tuy nhiên, do giới hạn thời gian, nội dung này được tách ra để điều tra. Trong kết luận điều tra vụ sai phạm xảy ra tại DongA Bank giai đoạn 2, tình tiết kể trên đã được làm rõ. Theo đó, ông Trần Phương Bình có chuyển cho Vũ "nhôm" 70,5 tỷ đồng để nhờ Vũ mua giúp 2.000 lượng vàng tại Tienphongbank. Cụ thể vào ngày 10/3/2015, ông Bình chuyển 17,7 tỷ đồng tại Sacombank CN Đà Nẵng vào tài khoản của Vũ "nhôm" cũng mở tại ngân hàng này. Ngày 11/5/2015, Phạm Thị Mỹ Phượng (nhân viên Công ty Vận tải biển Minh Thư) hoàn trả cho Trần Phương Bình 35 tỷ đồng tiền vay. Số tiền này đươc chuyển vào tài khoản của Vũ ‘nhôm’ mở tại Sacombank CN Đà Nẵng. Một ngày sau, ông Bình chỉ đạo Dương Thị Hồng Hà chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Vũ "nhôm" tại Sacombank CN Đà Nẵng. Đến ngày 13/3/2015, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ 14 tỷ đồng tiền mặt mang đến Sacombank giao cho Lê Quốc Huy (nhân viên Công ty Chi Lai) để Huy nộp cho 14 tỷ đồng tại Sacombank CN Đà Nẵng với nội dung “Trần Như Lai chuyển tiền”. Cùng ngày, ông Bình chỉ đạo bà Dương Thị Hồng Hà nộp 3,6 tỷ đồng tiền mặt vào tài khoản của Vũ "nhôm" mở tại Sacombank CN Đà Nẵng. Vũ cũng khai rằng, sau khi nhận được tiền, đã chuyển cho Tienphongbank rồi đến Tienphongbank CN Sài Gòn ký nhận tổng số 2.000 lượng vàng và giao cho nhân viên của ông Bình. Ông Trần Phương Bình khai rằng nhờ Vũ ‘nhôm’ mua 2.000 lượng vàng với mục đích làm giảm âm quỹ vàng. |
