Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 ngày 29/3/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản gửi các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).
Trong văn bản, CQĐT đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VND và ngoại tệ); sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của ông Trịnh Văn Quyết.
Ngoài bị can Trịnh Văn Quyết, CQĐT yêu cầu cung cấp nội dung trên với 2 em gái ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, Trịnh Thị Minh Huế - thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC cùng 2 lãnh đạo Ban Kế toán Tập đoàn FLC. Bên cạnh đó, CQĐT cũng yêu cầu cung cấp hồ sơ của 14 công ty, tổ chức có liên quan.
Thời hạn để các ngân hàng trên cung cấp thông tin tài liệu cho CQĐT là từ ngày 1/2/2021 đến trước ngày 15/4/2022.
Trước đó, từ cuối tháng 3, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái lần lượt bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán". C01 cáo buộc những người này đã có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo người thân trong gia đình cùng một số người khác điều hành nhân viên Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty con, sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất nhằm mục đích tạo ra cung, cầu giả.
Hành vi này đã đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (tăng hơn 64%).
Sau khi thổi giá lên cao, ông Quyết cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và tổng số cổ phiếu bán ra khớp lệnh bán 74,8 triệu, với giá trung bình là 22.500 đồng/cổ phiếu. Nhưng toàn bộ số cổ phiếu đã bán này không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, thu về gần 1.700 tỷ, số tiền thu lợi bất chính khoảng 530 tỷ đồng.
