close Đăng nhập

Binance bị nghi ngờ cố tình che giấu thông tin tài chính

VietTimes – Ba thượng nghị sĩ Mỹ đã viết thư yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa Binance và Binance.US cung cấp các tài liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh được cho là 'bất hợp pháp'.

Binance bị nghi ngờ có hoạt động kinh doanh bất hợp pháp
Binance bị nghi ngờ có hoạt động kinh doanh bất hợp pháp

Các Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall mới đây đã đề nghị Binance và Binance.US cung cấp các thông tin minh bạch liên quan đến nghi vấn 'kinh doanh bất hợp pháp'.

Bức thư được gửi tới Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) và Giám đốc điều hành BAM Trading Services Brian Shroder, yêu cầu cung cấp các tài liệu và câu trả lời liên quan đến tài chính, quản lý rủi ro và việc duy trì tuân thủ quy định của các sàn giao dịch.

Binance và Binance.US là hai thực thể riêng biệt. BAM Trading Services đang hoạt động với tên gọi Binance.US.

“Binance và các tổ chức liên quan đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng”, các thượng nghị sỹ Mỹ viết trong thư.

Họ cũng cho biết: “Hành động của hai công ty đã đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của doanh nghiệp và sự an toàn của tài sản khách hàng, đồng thời gây lo ngại về tác động tiềm ẩn của các hoạt động này đối với sự ổn định của thị trường tiền mã hóa cũng như toàn hệ thống tài chính”.

Bức thư cũng lưu ý rằng, Binance đã thuê đơn vị kiểm toán Mazars của Pháp để thực hiện kiểm toán bằng chứng dự trữ (POR) đối với các khoản nắm giữ bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty này đã xóa trang web chứa báo cáo và tạm dừng hoạt động liên quan đến kiểm toán bằng chứng dự trữ cho các công ty tiền mã hóa khác.

Các tài liệu và câu trả lời liên quan đến danh sách các câu hỏi được 3 Thượng nghị sĩ yêu cầu đưa ra muộn nhất là ngày 16/3, bao gồm: các bản sao hoàn chỉnh của tất cả các bảng cân đối kế toán của Binance và các công ty con của Binance từ năm 2017 đến nay, tài liệu chống rửa tiền nội bộ, chống tài trợ khủng bố và quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, với gần 60% thị phần tính đến giữa tháng 2/2023, theo công ty nghiên cứu CryptoCompare.

Đây không phải lần đầu tiên Binance bị nghi ngờ về tính hợp pháp trong các hoạt động kinh doanh.

Ít năm trở lại đây, công ty của CZ đã phải đối mặt với các cuộc điều tra từ các cơ quan Mỹ bao gồm Sở Tư pháp, Sở Thuế vụ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch với các nghi ngờ về trốn tránh các biện pháp trừng phạt hình sự, 'rửa tiền' và chuyển tiền không có giấy phép./.

Nguồn tham khảo: Bloomberg, Bitcoin.com

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.