Sáng 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tài chính Vietnam Capital, do Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre) cầm đầu. Phiên xét xử có sự tham dự của gần 300 bị hại, ngồi kín cả phiên tòa.
Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người khác đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư PMW. Đến năm 2016, Linh nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm, nên đổi tên thành Công ty CP Tài chính Vietnam Capital do Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Thái làm Giám đốc.
Do pháp luật chỉ cho phép tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm, nên Linh đăng ký ngành nghề dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ. Dù đăng ký tăng vốn điều lệ, nhưng từ khi thành lập đến khi bị điều tra, Linh, Thái và các cổ đông khác không góp vốn, không có tài sản; mọi tài sản công ty đều từ tiền huy động của khách hàng.
Từ tháng 3/2016, Linh tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc tư vấn nhận tiền gửi. Các gói tiết kiệm do Linh tự thiết kế, kỳ hạn 6–24 tháng, lãi suất 5,4%–18%/năm. Linh còn trực tiếp thiết kế, quản lý và ký cấp giấy chứng nhận tiết kiệm.
Để thu hút khách hàng, Linh còn cho áp dụng các chương trình khuyến mãi như tặng vàng, tặng tiền. Đặc biệt, để tạo lòng tin, Linh và Thái chỉ đạo nhân viên tư vấn rằng công ty là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong Top 100 thương hiệu uy tín, được phép nhận tiền gửi, có bảo hiểm cho khoản tiền gửi và lãi suất cao hơn ngân hàng”.
Trên giấy chứng nhận tiết kiệm, Linh in các nội dung “Top 100 Brands 2013-2016-2019-2021 thương hiệu uy tín” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”. Nhân viên theo hướng dẫn đã tích cực tư vấn, lôi kéo khách hàng gửi tiền.
Với hành vi này, từ khi hoạt động đến lúc bị khởi tố, Linh và Thái đã chiếm đoạt tiền của 288 bị hại, với tổng số gần 140 tỷ đồng.
