Các đối tượng vừa bị khởi tố và tạm giam gồm Trần Trọng Cường (sinh năm 1974, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Đối tượng Cường bị khởi tố và tạm giam đối với hành vi Tham ô tài sản.
Đối tượng thứ hai bị khởi tố, bắt tạm giam là Hoàng Văn Diện (sinh năm 1992, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Đối tượng Diện bị khởi tố và tạm giam về hành vi Tàng trữ, buôn bán hàng cấm.
Theo cơ quan điều tra, Phạm Minh Hoàng (sinh năm 1982, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cán bộ hải quan Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm của Cục Hải quan Hà Nội.
Là nhân viên quản lý kho tang vật vi phạm thuộc Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan Hà Nội, Hoàng đã cùng Cường tổ chức lấy trộm ngà voi trong kho tang vật để bán, sau đó mua ngà voi giả làm bằng nhựa, gỗ, ximăng đưa lại vào kho để tránh bị phát hiện.
Cường liên hệ với Hoàng Văn Diện thỏa thuận việc mua bán ngà voi với giá từ 7-8 triệu đồng/kg.
Các đối tượng trên đã 8 lần thực hiện trộm ngà voi tang vật, lấy được 239,5kg ngà voi và hơn 6kg sừng tê giác, đem bán thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.
Vụ việc sau đó bị Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Đối tượng Hoàng bị khởi tố về hành vi "Tham ô tài sản". Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Công an Hà Nội đã đẩy nhanh điều tra, bắt giữ thêm hai đối tượng Cường và Diện
