Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn đang diễn ra bình thường. Quyền lợi hợp pháp và chính đáng của quý khách hàng luôn được bảo vệ.
Từ ngày 1/9/2026, nhà đầu tư trong nước phải giao dịch tài sản mã hóa thông qua tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép, trường hợp giao dịch ngoài hệ thống này có thể bị xử phạt theo quy định.
Công an Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Dương và Trâm sau khi xác định họ liên quan đường dây lừa đảo ở Campuchia.
Vương Lê Vĩnh Nhân quảng bá VNDC đầu tư chuỗi bánh mì với 1.000 điểm bán nhưng cơ quan điều tra xác định hoạt động này không có thật.
Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ Mr Pips. Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền, chỉ đạo lập “ví giả” để đối phó cơ quan điều tra và che giấu dòng tiền.
Cảnh sát Đức hôm 28/1 đã tiến hành khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt và văn phòng của ngân hàng này ở Berlin trong khuôn khổ một cuộc điều tra rửa tiền.
VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị cáo buộc cùng các đồng phạm thực hiện hành vi ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư khống, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.100 tỷ đồng rồi chiếm đoạt 5.000 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 6 bị can trong tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quốc tế do người Trung Quốc cầm đầu.
T.Q.T đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả 122 con dấu của nhiều ngân hàng, cơ quan Nhà nước để hợp thức hoá số tiền gần 30.000 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam.
