Ngày 13/1, TAND Hà Nội đã có quyết định đưa Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm liên quan đến vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) ra xét xử
Phiên sơ thẩm dự kiến diễn ra từ 24/1-6/2 (kể cả thứ 7, chủ nhật) tại trụ sở TAND Hà Nội trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm.
HĐXX sẽ do thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền làm chủ tọa. Ngoài ra, tòa còn bố trí một thẩm phán khác là Ngô Thị Ánh và Nguyễn Văn Phổ (dự khuyết) và 5 hội thẩm nhân dân (trong đó có 2 dự khuyết).
Hai kiểm sát viên chính là Phạm Đức Long và Nghiêm Ngọc Hương cùng 1 kiểm sát viên dự khuyết sẽ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự tại phiên tòa.
Trong phiên tòa này, Trịnh Xuân Thanh cùng 7 bị cáo bị đưa ra xét về tội Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng số 12/CTr-VKSTC-V3, vụ án xoay quanh thương vụ chuyển nhượng dự án Nam Đàn Plaza (trên đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội), mà hình thức là việc chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương (Công ty Xuyên Thái Bình Dương) – chủ đầu tư của dự án.
Ngày 27/03/2010, Công ty CP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương gồm 5 cổ đông sáng lập đã thống nhất ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu cho Lê Hòa Bình – Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng và Dịch vụ 1/5 với giá là 20.756,34 đồng/cổ phần, tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza.
Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, Lê Hòa Bình đã tiến hành ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với từng cổ đông sáng lập của Công ty Xuyên Thái Bình Dương.
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông Công ty TNHH Nam Hà Thành; Công ty CP Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam; CTCP Đầu tư Vietsan và ông Nguyễn Minh Quý được ký theo giá như thỏa thuận tại Hợp đồng đặt cọc (52 triệu đồng/m2).
Riêng Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 66/2010/PVPL-MN ngày 2/4/2010 của PVP Land do Nguyễn Ngọc Sinh – Tổng Giám đốc ký chuyển nhương 12,12 triệu cổ phần thể hiện giá chuyển nhượng chỉ là 13.578 đồng/cổ phần (tương đương 34 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza); tổng giá trị hợp đồng là 191,972 tỷ đồng. Như vậy, so với giá đã được thỏa thuận trong Hợp đồng đặt cọc thì tổng giá trị hợp đồng giảm hơn 87 tỷ đồng.
Kết quả điều tra về việc ký hợp đồng chuyển nhượng thấp hơp giá trị, đã xác định được các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đã có sự móc nối, chỉ đạo, thông đồng với các bị can Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa để thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 66/2010/PVPL-MN với giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực tế đã đặt cọc 52 triệu đồng/m2 với số tiền hơn 87 tỷ đồng để lấy tiền chênh lệch, chia nhau chiếm đoạt.
Trong đó, bị can Trịnh Xuân Thanh đã chiếm đoạt 14 tỷ đồng; bị can Đinh Mạnh Thắng đã chiếm đoạt 05 tỷ đồng; bị can Đào Duy Phong đã chiếm đoạt 08 tỷ đồng; bị can Nguyễn Ngọc Sinh chiếm đoạt 02 tỷ đồng; bị can Đặng Sỹ Hùng đã chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Tổng cộng các bị can đã chiếm đoạt 49 tỷ đồng trong tổng số hơn 87 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định, toàn bộ 12,12 triệu cổ phần mà PVP Land sở hữu tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương thuộc vốn góp của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (viết tắt: PVC) là doanh nghiệp Nhà nước có 87,87% vốn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) do Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT và Đào Duy Phong – Chủ tịch HĐQT PVP Land, Nguyễn Ngọc Sinh – Tổng Giám đốc PVP Land là người đại diện vốn góp của PVC tại PVP Land.
Do vậy, số cổ phần này thuộc tài sản của Nhà nước giao cho các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong và Nguyễn Ngọc Sinh là những người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp quản lý, nhưng các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần với giá thấp hơn giá trị thực tế để rút ra nhằm chiếm đoạt hơn 87 tỷ đồng và thực tế đã chiếm đoạt được 49 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, hành vi chiếm đoạt của các bị can Trịnh Xuân Thanh, Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đinh Mạnh Thắng, Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đã đủ căn cứ cấu thành tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điều 278 BLHS.
7 đồng phạm của Trịnh Xuân Thanh:
1. Nguyễn Ngọc Sinh (45 tuổi, nguyên Tổng giám đốc PVP Land)
2. Đào Duy Phong (59 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land)
3. Đinh Mạnh Thắng (55 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà)
4. Lê Hòa Bình (63 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5)
5. Nguyễn Thị Kim Thoa (52 tuổi, Kế toán trưởng công ty 1/5)
6. Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (45 tuổi, ở TP.HCM, làm nghề môi giới)
7. Thái Kiều Hương (44 tuổi, Phó tổng giám đốc công ty VietSan)
Trước đó, từ ngày 8/1 đến 21/1, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và 21 người trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự 1999) và Tham ô tài sản (điều 278 Bộ luật Hình sự 1999) xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC.
Riêng hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PVC bị truy tố cùng lúc về cả 2 tội danh là “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”.
Trong chiều ngày 11/1, Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh từ 13 - 14 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; xử phạt tù chung thân về tội "Tham ô tài sản"; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh là tù chung thân.
