close Đăng nhập

Hơn 300 người dính vào đường dây huy động vốn lãi suất cao

Ngày 1.9, Công an TX.An Khê báo cáo lên lãnh đạo TX.An Khê và Công an tỉnh Gia Lai về “Ngân hàng cộng đồng bitcoin”
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, từ tháng 4.2016, trên địa bàn TX.An Khê xuất hiện hình thức huy động vốn theo mô hình đa cấp với tên gọi như trên hay còn có tên gọi khác là FXMT4 với lợi nhuận cao đã khiến hơn 300 người ở Gia Lai và các tỉnh lân cận dính bẫy.

Hệ thống này sử dụng đồng tiền ảo bitcoin để giao dịch, được định giá dao động theo thị trường với trị giá trên dưới 13 triệu đồng/bitcoin. Người tham gia phải mua ít nhất 1 bitcoin và được cấp ID, để đăng nhập vào trang mạng là “fxmt4.us”. Hệ thống này ở VN do T.T.L (trú tại đường Quách Văn Tuấn, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM) đứng đầu.

Chính mức lợi nhuận mà hệ thống này đưa ra quá cao đã đánh vào lòng tham của những người chơi. Cụ thể, khi tham gia vào “sàn giao dịch fxmt4.us”, sau 30 ngày lên “sàn”, người chơi sẽ nhận được lợi nhuận 24% “bitcoin” (tức lợi nhuận 24%/tháng). Sau 5 ngày người chơi sẽ nhận được 24% “bitcoin”, cứ như vậy nhận được 6 lần trong 1 tháng (tức lợi nhuận từ ngày 31 trở đi là 24% x 6 = 144%/ tháng). Ngoài ra người tham gia còn nhận được nhiều ưu đãi bằng tiền khi lôi kéo nhiều người cùng tham gia trong hệ thống.

Ban đầu, những người tham gia được trả lợi nhuận đầy đủ khi mới tham gia nhưng từ tháng 6.2016, “sàn giao dịch” bị “lỗi”, và đến cuối tháng 6.2016 thì “sàn giao dịch” không còn hoạt động. Trước sức ép của những người tham gia, đầu tháng 7.2016, T.T.L thông báo người tham gia vào trang có địa chỉ “helpingclub.us” để giao dịch nhưng việc chi trả lãi, hoa hồng không được thực hiện và đến nay, hai trang mạng này đã dừng hoạt động, kéo theo hàng trăm người chơi như ngồi trên lửa vì số tiền họ đầu tư có nguy cơ mất trắng.

Chiều 27.8, hàng chục người đã tập trung tại một quán cà phê trên địa bàn TX.An Khê gây sức ép với bà Đào Thị Thanh Thủy (41 tuổi, trú tại P.An Bình, TX.An Khê) để đòi tiền. Trước đó, bà Thủy và ông Lê Văn Tuấn (trú tại P.Ia Kring, TP.Pleiku) đã huy động tiền của những người này cùng tham gia vào hệ thống. Theo một cán bộ Công an TX.An Khê, cơ quan chức năng đã mời Thủy và Tuấn về làm việc và bước đầu họ trình bày là số tiền của những người chơi trong hệ thống khoảng 300 người, với số tiền khoảng 22 tỉ đồng

Theo Thanh niên

Thanh Niên

Dữ liệu

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của doanh nghiệp dịch vụ không chỉ nằm ở sản phẩm hay con người mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ. Chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và năng lực thực thi đang trở thành nền tảng để tạo ra chất lượng dịch vụ bền vững.

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Ngày 21/07/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 với những con số nổi bật.

Khép lại nửa đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý 2 đóng vai trò là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận.

Bầu Đức lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ”

Bầu Đức lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ”

Tiếp nối thành công của hai tập đầu, tập 3 của The Morning Talk với sự tham gia của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) mở ra cuộc đối thoại về những thăng trầm trong hành trình kinh doanh – từ vị thế người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn đối mặt với biến động lớn nhất trong sự nghiệp đến hành trình trở lại một cách ngoạn mục và đầy bản lĩnh. Qua đó, chương trình mang đến những góc nhìn về quản trị rủi ro, bản lĩnh của người lãnh đạo và ý nghĩa của sự đồng hành trong kinh doanh.